证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2019-003




                      英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       英洛华科技股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2019 年
1 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 7 日以书面或
电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议以通讯表决方式审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司
股权的议案》。

       该议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
    特此公告。


                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                   二○一九年一月十九日