证券代码：000795             证券简称：英洛华          公告编号：2019-016




                        英洛华科技股份有限公司
                   二○一八年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要提示：

     本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。

     一、会议召开情况

     （一）股东大会届次：2018年年度股东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司董事会。

     （三）会议召开的日期、时间：

     现场会议时间为：2019 年 3 月 28 日 14:30

     网络投票时间为：2019年3月27日至3月28日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日上午9：30
至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019年3月27日下午15：00至2019年3月28日下
午15：00期间的任意时间。

     (四)现场会议召开地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东
阳 市 横 店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196号 ）。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。

   （六）会议主持人：公司董事长许晓华先生

   （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
                                      1
规定。

    二、会议出席情况

    出席本次现场大会的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份
506,105,902股，占公司总股本的44.6426%；

    参加本次股东大会网络投票的股东共9人，代表公司有表决权的
股份数22,371,187股，占公司总股本的1.9733%。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项审议通过了如下提案：

    提案一：审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案二：审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
                              2
东所持股份的 0%。

    提案三：审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案四：审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案五：审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金
转增股本的议案》。
    表决结果：同意 528,075,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9240%；反对 401,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0760%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,585,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.2417%；反对 401,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.7583%；弃权 0 股，占出席会议中小股
                              3
东所持股份的 0%。

    提案六：审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
案》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案七：审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议
案》。本项议案关联股东横店集团控股有限公司（持有表决权股份数
446,427,575 股）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权
股份数 13,494,272 股）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）（持
有表决权股份数 12,101,801 股）回避表决。
    表决结果：同意 56,116,641 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.4034%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.5966%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案八：审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。本
项议案关联股东横店集团控股有限公司（持有表决权股份数
446,427,575 股）、金华相家投资合伙企业（有限合伙）（持有表决权
                              4
股份数 13,494,272 股）、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）（持
有表决权股份数 12,101,801 股）回避表决。
    表决结果：同意 56,116,641 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.4034%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.5966%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案九：审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。

    提案十：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 527,464,234 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.8083%；反对 1,012,855 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.1917%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 51,974,506 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.0885%；反对 1,012,855 股，占
出席会议中小股东所持股份的 1.9115%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0%。
                              5
    提案十一：审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 528,140,289 股，占出席会议有表决权股份总数
的 99.9363%；反对 336,800 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0637%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 52,650,561 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.3644%；反对 336,800 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.6356%；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0%。
    此外，公司三位独立董事分别提交了《2018年度独立董事述职报
告》，并在本次股东大会上进行述职。

    公司已于 2019 年 3 月 8 日披露了上述提案的具体内容，详见公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师现场见证并
为本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本
次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表
决结果合法、有效。

    五、备查文件

    （一）公司二○一八年年度股东大会决议；

    （二）律师法律意见书。

    特此公告。


                             英洛华科技股份有限公司董事会

                                     二○一九年三月二十九日
                                 6