证券代码：000795                  证券简称：英洛华                 公告编号：2019-093




                             英洛华科技股份有限公司
                   二○一九年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    本次股东大会不存在增加、减少、修改或否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    （一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

    （二）股东大会的召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的日期、时间：

    现场会议时间为：2019 年 10 月 14 日 14:30

    网络投票时间为：2019年10月13日至10月14日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月14日上午9:30 至11:30，下午
13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00期间的任意时间。

    (四)现场会议召开地点：公司 办 公 楼 一 号 会议 室 （ 浙 江 省东 阳 市 横 店
电 子 产 业 园 区 工业 大 道 196号 ）。

   （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   （六）会议主持人：公司董事长许晓华先生

   （七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

    二、会议出席情况

    出 席 本 次 现 场 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 5 名 ，代 表 有 表 决 权 的 股 份
                                          1
456,813,622股，占公司总股本的40.2946%；

    参加本次股东大会网络投票的股 东共13人，代表公司有表决权的股份
115,900股，占公司总股本的0.0102%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过
了如下提案：

    提案一：审议通过《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    表 决 结 果 ： 同 意 456,864,722 股 ，占 出 席 会 议 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9858%；反对 58,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0128%；弃权 6,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。

    其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意 1,011,855 股，占出席会议
中小股东所持股份的 93.9814%；反对 58,400 股，占出席会议中小股东所持股
份的 5.4242%；弃权 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5944%。

    公司已于 2019 年 9 月 27 日披露了上述提案的具体内容，详见公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师现场见证并为本次股
东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出
席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    （一）公司二○一九年第三次临时股东大会决议；

    （二）律师法律意见书。

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特此公告。


             英洛华科技股份有限公司董事会
                 二○一九年十月十五日




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