证券代码：000797             证券简称：中国武夷             公告编号：2017-178
债券代码：112301             债券简称：15 中武债



                      中国武夷实业股份有限公司
     关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    2017 年 11 月 9 日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第 12 次会议审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票方案并撤回非公开发行股
票申请文件的议案》，同意终止本次非公开发行股票并向中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请文件。
      一、 本次非公开发行股票的基本情况
    2016 年 11 月 16 日，公司第五届董事会第 38 次会议审议通过《关于公司 2016 年度
非公开发行股票方案的议案》等本次非公开发行的相关议案，公司拟非公开发行不超过
8,880 万股（含本数），募集资金总额为不超过 14.44 亿元；2016 年 12 月 8 日，公司 2016
年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行的相关议案，并授权公司董事会全权办理
本次非公开发行股票的相关事宜。2017 年 1 月 6 日董事会五届第 41 次会议审议通过《关
于调整公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》，发行数量由不超过 8,880 万股（含本
数）调整为不超过 3,389 万股（含本数），募集资金总额由不超过 14.44 亿元调整为不超
过 5.51 亿元。本次非公开发行股票申请于 2017 年 1 月 24 日获得中国证监会受理，2017
年 3 月 24 日中国证监会出具公司非公开发行股票申请文件的反馈意见，公司已按照中国
证监会要求，于 2017 年 4 月 26 日对反馈意见进行回复并予以披露，同时向中国证监会报
送反馈意见回复的相关资料。
    截至目前，公司尚未获得中国证监会关于公司 2016 年度非公开发行股票的核准。
    二、关于终止非公开发行的主要原因
    公司本次非公开发行股票方案发布至今已一年之久，期间资本市场环境和融资政策等
发生诸多变化，导致方案迟迟无法得到中国证监会的核准。同时，公司本次非公开发行的
股东大会决议暨授权董事会全权办理相关事宜的期限即将逾期失效。
    综上，公司综合考虑内外部影响因素，结合自身实际情况并与各中介机构反复研究和
论证，公司拟决定终止 2016 年度非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本
次非公开发行股票的申请文件。
    三、对公司的影响
    目前公司经营正常，终止本次非公开发行事项不会对公司经营情况与持续稳定发展造
成不利影响，未来公司将根据经营发展需要及资金需求情况，统筹安排融资计划。
    四、独立董事意见
    公司终止本次非公开发行股票事项是鉴于目前资本市场环境和融资政策等因素发生
诸多变化，同时公司本次非公开发行的股东大会决议和授权董事会期限因将逾期失效，公
司综合考虑内外部影响因素，结合自身实际情况并与各中介机构反复研究和论证，公司决
定终止 2016 年度非公开发行股票事项，并决定向中国证监会申请撤回本次非公开发行股
票的申请文件，符合《公司法》、《证券法》和公司章程等有关规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意公司终止 2016 年度非公开发行股票方案并
撤回非公开发行股票申请文件。
    五、备查文件
    公司第六届董事会第 12 次会议决议
    特此公告


                                       中国武夷实业股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 9 日