证券代码：000797               证券简称：中国武夷              公告编号：2018-032
债券代码：112301               债券简称：15 中武债


                   中国武夷实业股份有限公司
          第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议（临时）于 2018 年 2 月 5 日以书
面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018 年 2 月 9 日在公司大会议室召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，5 名监事列席会议。经半数以上董事推选，会议由董事徐凯先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：
    一、《关于丘亮新先生辞去公司董事长职务的议案》
    因工作分工调整原因，丘亮新先生辞去公司董事长和董事会战略委员会委员职务。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、《关于选举公司董事长的议案》
    选举林增忠先生为公司董事长，任期和本届董事会一致。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    鉴于林秋美先生辞去公司董事和董事会专门委员会职务，丘亮新先生辞去公司董事长和董
事会战略委员会委员职务，拟对公司董事会战略委员会和提名委员会成员调整如下：
    董事会战略委员会由林增忠先生、林群先生、童建炫先生和雷云先生组成，林增忠先生任
主任委员；
    董事会提名委员会由徐凯先生、郑建新先生、童建炫先生、雷云先生和陈金山先生组成，
童建炫先生任主任委员。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    四、《关于设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司的议案》
     公司拟投资 4,000 万元全资设立诏安武夷绿洲房地产开发有限公司。该公司注册资本
4,000 万元，经营范围为房地产开发经营、房屋租赁服务等。该公司主要从事公司 2017 年 12
月 7 日竞得的诏安县 G2017-15 号地块开发，项目计容建筑面积约 165,932.2 平方米。
     同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
     特此公告



                                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                               2018 年 2 月 9 日