证券代码：000797            证券简称：中国武夷          公告编号：2019-007
债券代码：112301            债券简称：15 中武债


              中国武夷实业股份有限公司
       第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武
夷”）第六届董事会第三十五次会议（临时）于 2019 年 1 月 10
日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2019 年 1 月 15 日
以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，5 名监事
列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形
成如下决议：
     一、《关于副董事长林群先生离任董事职务的议案》
     因工作变动原因，免去公司副董事长林群先生公司董事职
务。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
     二、《关于增补王国强先生为公司董事的议案》
     因公司副董事长林群先生工作变动离任原因，根据第二大股
东福建省能源集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审
查，同意王国强先生为公司第六届董事会董事候选人。其简历见
附件。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    三、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 1 月 30 日下午 2：45 召开 2019 年第一次
临时股东大会，具体详见公司《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-009）。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
   特此公告




                     中国武夷实业股份有限公司董事会
                             2019 年 1 月 15 日
附件：


                    王国强先生简历

     王国强，男，1960 年 9 月出生，大学学历，高级工程师，
历任福建省石狮热电有限责任公司副经理、福建省天湖山能源实
业有限公司副总经理兼福建安溪研石发电有限公司副董事长、福
建省天湖山能源实业有限公司助理调研员等职务。现任福建省能
源集团有限责任公司综合管理部集团中层副职级管理人员。
     与控股股东、实际控制人和本公司及公司董事、监事和高级
管理人员没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被
执   行   人   名   单   信   息   公   布   与   查   询   网
（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息
公开网（http://shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。