证券代码：000797            证券简称：中国武夷           公告编号：2019-183
债券代码：112301、114495    债券简称：15 中武债、19 中武 R1

                   中国武夷实业股份有限公司
             第六届董事会第五十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五
十五次会议（临时）于 2019 年 12 月 6 日以书面专人送达、电子邮件方式
发出通知，2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，5 名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成
如下决议：
    一、《关于调增中武电商与福建省工业设备安装有限公司 2019 年度关
联交易额度的议案》
    经自查，公司子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司（以下
简称“中武电商”）向大股东福建建工集团有限责任公司子公司福建省工
业设备安装有限公司（以下简称“省安”）销售货物 2019 年度预计将达到
2.3 亿元，将超过公司 2018 年度股东大会批准的其与省安 1 亿元的关联交
易额度。公司拟调增中武电商向省安销售货物 2019 年度关联交易额度 1.3
亿元，销售定价按预计成本加成方式定价，具体由双方协商，另行签订货
物销售合同。
    本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。
    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
    二、《关于联合体参加重庆市涪陵五桂堂历史文化街区项目土地竞拍
的议案》
    项目地块位于涪陵区敦仁街道望栏桥社区（八角井），北侧靠近滨江
路，东侧紧邻滨江路和涪陵一中，西侧靠近人民东路。土地用途：商业、
商务用地（40 年）；土地面积：36225 ㎡（折合 54.34 亩）；容积率：1.4；
计容积率总建筑面积：50715 ㎡。竞得人应自持不低于总计容建筑面积 30%
的建筑 10 年以上，统一运营不低于总计容建筑面积 60%的建筑 5 年以上；
地块内文物不能被破坏，按文物的标准经营和管理。公司拟与重庆博建规
划建筑设计有限公司（以下简称“重庆博建”）以联合体的形式共同参与
上述地块竞拍，公司拟占 51%份额、重庆博建拟占 49%份额。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告


                            中国武夷实业股份有限公司董事会
                                  2019 年 12 月 10 日