证券代码：000797           证券简称：中国武夷           公告编号：2019-185
债券代码：112301、114495   债券简称：15 中武债、19 中武 R1


                   中国武夷实业股份有限公司独立董事
    关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为中国武夷实业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第五十五次会议审议的
相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于调增中武电商与福建省工业设备安装有限公司 2019 年度关联交
易额度的议案》的意见

    1、公司拟调增子公司中武（福建）跨境电子商务有限责任公司与大股东福
建建工集团有限责任公司子公司福建省工业设备安装有限公司 2019 年度关联交
易额度 1.3 亿元，我们认为，这是基于公司 2019 年日常关联交易的实际发生
情况和生产经营的实际需要进行的。公司的关联交易方式和交易价格遵循公允、
合理、公平、公正原则，符合公司的整体利益和全体股东利益，对公司财务状
况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成
依赖。
    2、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，关联方董事在对
此关联交易表决时依法回避，其他非关联董事审议通过了该项议案，表决程序
符合有关规定。我们事前认可并同意该交易事项。
    特此公告



                                             独立董事：童建炫 雷云 陈金山
                                                    2019 年 12 月 10 日




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