证券代码：000809          证券简称: *ST 新城           公告编号：2017-039


                铁岭新城投资控股股份有限公司
              第九届董事会第十二次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2017 年 10 月 9 日，铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以电话形式发出关于召开公司第九届董事会第十二次会议的通知。本次会
议于 2017 年 10 月 17 日以通讯会议方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，
本次董事会由公司董事长隋景宝先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年第三季度报告正
文》（公告编号：2017-038）及在巨潮资讯网登载的《2017年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    《第九届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告。




                                  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
                                          二〇一七年十月十七日