证券代码：000809           证券简称：*ST新城          公告编号：2017-048

               铁岭新城投资控股股份有限公司
         关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
           准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司于 2017 年 12 月 11 日召
开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司新任独立董事的议
案》。
    （三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （四）会议召开时间：
    1.现场会议时间：2017 年 12 月 28 日（星期四）14:00。
    2.网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 12 月 28
日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2017 年 12 月 27 日 15:00
至 2017 年 12 月 28 日 15:00。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
    1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决为准。
    （六）股权登记日：2017 年 12 月 21 日（星期四）
    （七）会议出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日
2017 年 12 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层公司会议
室。
       二、会议审议事项
    （一）审议《关于选举公司新任独立董事的议案》
    1.《关于选举范立夫先生为公司新任独立董事的议案》
    2.《关于选举钟田丽女士为公司新任独立董事的议案》
    3.《关于选举黄鹏先生为公司新任独立董事的议案》
    本项议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2017 年 12 月 12 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《铁岭新城投资
控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。
       本项议案为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本项议案将采用累积
投票方式，本次应选独立董事 3 人。对于采取累积投票制的议案，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。
       三、提案编码
                          表一：本次股东大会提案编码表
                                                                      备注
  提案编码                         提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
累积投票提案                           提案 1 为等额选举

       1.00     《关于选举公司新任独立董事的议案》               应选人数（3）人

       1.01     《关于选举范立夫先生为公司新任独立董事的议案》         √

       1.02     《关于选举钟田丽女士为公司新任独立董事的议案》         √

       1.03     《关于选举黄鹏先生为公司新任独立董事的议案》           √
    四、会议登记事项
    （一）登记方式
    1.股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以 2017 年 12 月 28 日
前公司收到为准。
    2.法人股股东代表持股票账户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理
登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委
托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记
手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。
    （二）登记时间：2017 年 12 月 28 日（9:00-11:30)。
    （三）登记地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层。
    （四）会议联系方式
    联系人：迟峰
    联系电话：024-74997822
    传    真：024-74997827
    邮    箱：cf0140@sina.com
    会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    六、备查文件
    《第九届董事会第十三次会议决议》。


    附件：1.参与网络投票的具体操作流程
          2.授权委托书




                                铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十二月十一日
附件 1 ：

                    参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360809
    2.投票简称：铁岭投票
    3.填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
              表二: 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数                         填报

      对候选人 A 投 X1 票                          X1

      对候选人 B 投 X2 票                          X2

              …                                   …

             合计                      不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2017 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 27 日 15:00，结束时间
为 2017 年 12 月 28 日 15:00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。 具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                 授权委托书

     兹委托__________先生/女士（证件号码：__________________，以下简称
“受托人” ） 代表本人/本单位出席铁岭新城投资控股股份有限公司 2017 年第
一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的
各议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委
托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决
意见如下：
                                                                           同 反 弃
                                                                  备注
                                                                           意 对 权
 提案编码                        提案名称                       该列打勾
                                                                栏目可以
                                                                  投票
累积投票提案                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00       《关于选举公司新任独立董事的议案》                应选人数（3）人

    1.01       《关于选举范立夫先生为公司新任独立董事的议案》      √

    1.02       《关于选举钟田丽女士为公司新任独立董事的议案》      √

    1.03       《关于选举黄鹏先生为公司新任独立董事的议案》        √



委托人（签名）：                               委托人身份证号码 ：
委托人持普通股数：                             委托人股东账户号：
受托人（签名）：                               受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人
的法定代表人的身份证号码。