证券代码：000809        证券简称: *ST 新城           公告编号：2018-015


                 铁岭新城投资控股股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届
满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。2018
年4月12日公司召开第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事会换届选
举的议案》，公司第十届监事会由5人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表
监事3人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，李世范先
生、张潇潇女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，本次被提名非职工
代表监事候选人简历详见附件。
    根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，
并采用累积投票制选举产生，与另外3名由公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成公司第十届监事会。
    公司第十届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正
常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    特此公告。


    附件：铁岭新城投资控股股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选
          人个人简历




                                   铁岭新城投资控股股份有限公司监事会
                                         二〇一八年四月十二日



                                     1
              铁岭新城投资控股股份有限公司
        第十届监事会非职工代表监事候选人个人简历

    1.李世范，男，满族，1966年2月出生，中共党员，会计师，本科学历。历
任市财政局债务金融科科长、市财政局政府采购办主任、铁岭资产经营有限公司
董事长兼总经理、市财政局科级调研员；2017年11月至今任铁岭公共资产投资运
营集团有限公司副总经理；2014年9月至2015年5月任铁岭新城投资控股股份有限
公司董事；2015年5月至今任铁岭新城投资控股股份有限公司监事会主席。
    李世范先生未持有公司股份，在公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司控
股子公司铁岭公共资产投资运营集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公
司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合《公
司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
    2.张潇潇，女，汉族,1982年8月出生，大学本科学历,2005年毕业于哈尔滨
工业大学会计学专业。2008年担任铁岭财政资产经营有限公司出纳，2016年担任
铁岭财政资产经营有限公司董事。
    张潇潇女士未持有公司股份，除在公司控股股东铁岭财政资产经营有限公司
任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任
公司监事的情形,其任职资格符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定。




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