证券代码：000809         证券简称: 铁岭新城           公告编号：2019-001


                 铁岭新城投资控股股份有限公司
                 第十届董事会第五次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019年1月4日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于
召开公司第十届董事会第五次会议的通知。本次会议于2019年1月11日以通讯会
议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会由公司董事长隋景宝先生
主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了以下决议：
    一、审议通过《关于子公司向银行贷款暨关联交易的议案》
    根据经营发展需要，公司子公司铁岭财京投资有限公司拟向铁岭银行股份有
限公司贷款 4.95 亿元，其中 3.95 亿元为借新还旧贷款，贷款期限为 1 年；1 亿
元为短期贷款。上述贷款利息按金融机构同期贷款市场利率标准执行，预计需支
付利息 2900 万元左右。
    铁岭银行股份有限公司为公司实际控制人直接控制的公司，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》10.1.3 条第（二）款之规定，公司与铁岭银行股份有限公
司构成关联关系，该贷款事项属关联交易事项，关联董事李海旭、关笑回避表决。
该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会
审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    第十届董事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
                                           2019 年 1 月 11 日
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