证券代码：000809         证券简称: 铁岭新城            公告编号：2019-010


             铁岭新城投资控股股份有限公司
 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》部分条款的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
          准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开

第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订<公司章程>

部分条款的议案》，拟将公司名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限

公司”，并相应修订《公司章程》中相关条款，现将具体事项公告如下：

    一、公司名称变更情况

    原公司名称：

    中文名称：铁岭新城投资控股股份有限公司

    英文名称：Tieling Newcity Investment Holding Limited

    变更后公司名称:

    中文名称：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

    英文名称：Tieling Newcity Investment Holding (Group) Limited

    公司证券简称（铁岭新城）、证券代码（000809）不变。

    公司已就名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”事先征求

工商部门意见，已通过名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变

更登记手续。

    二、修订《公司章程》的情况

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司名称变更需同时修订《公司

章程》，具体修订情况如下：

               修订前                                修订后
第五条   公司注册名称：铁岭新城投       第五条   公司注册名称：铁岭新城投
资控股股份有限公司                      资控股（集团）股份有限公司

                                    1
英 文 名 称 ： Tieling       Newcity 英 文 名 称 ： Tieling        Newcity
Investment Holding Limited               Investment Holding (Group) Limited

    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更以工商核准

变更登记为准。

    三、本次变更公司名称的说明

    为符合公司目前的业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需

要，公司拟将名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”。

    四、独立董事意见

    独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和发展

规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，

不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公

司名称事项，并提交至股东大会审议。

    五、其他事项说明

    1.公司此次更名仅变更公司名称，证券简称（铁岭新城）及证券代码（000809）

保持不变。

    2.公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征

求工商部门意见，已通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手

续。

    上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

    特此公告。




                                  铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 25 日




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