证券简称：创维数字       证券代码：000810      公告编号：2017-049



           创维数字股份有限公司
   第八届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八

届监事会第二十二次会议于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，

会议通知于 2017 年 8 月 31 日以电话、电子邮件形式通知各监事。公

司 3 名监事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单和授予

数量的议案》

    由于公司2017年限制性股票激励计划中确定的17名激励对象因

个人原因自愿放弃参与或放弃认购部分拟授予的限制性股票，公司对

首次授予的激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整。调

整完成后，本次激励计划的激励对象人数由608人调整为591人；拟授

予激励对象的4,200万股限制性股票总数不变，其中首次授予的限制

性股票数量由3,767.2万股调整为3,723.7万股，预留限制性股票数量由

432.8万股调整为476.3万股。

    经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不

存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规

和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中

国证券报》、《证券时报》的《关于调整限制性股票激励对象授予名单

和授予数量的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017 年 9 月 4 日，

并同意向符合授予条件的 591 名激励对象首次授予 3,723.7 万股限制

性股票。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中

国证券报》、《证券时报》的《关于向激励对象首次授予限制性股票的

公告》和刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会

关于首次授予部分激励对象名单（授予日）的核查意见》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会

计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通

知（财会[2017]13 号）、关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府

补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的合理变更，符合相

关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此，监事会

同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                   创维数字股份有限公司监事会

                                         二○一七年九月五日