证券代码：000810        证券简称：创维数字         公告编号：2018-055



                 创维数字股份有限公司
           第十届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第十

届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开，会议

通知于 2018 年 8 月 9 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9

名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》

    《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年半年度报告摘要》的具体内容

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券

时报》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告

的议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证

券时报》、《中国证券报》的《关于对创维集团财务有限公司风险持续

评估报告》。
    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的

议案》

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于公司新增 2018 年日常关联交易预计情况的公告》。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会

第五次会议相关事项的独立意见》

    关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

   公司根据业务特点及业务发展需要，拟向下述商业银行申请综合授

信额度，具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准，并授

权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。

         银行                             额度（元）

  中国光大银行股份有限公司深圳分行               500,000,000.00

  中国民生银行股份深圳景田支行                   500,000,000.00

  交通银行股份有限公司深圳宝安支行               500,000,000.00

  中国农业银行股份有限公司深圳分行               500,000,000.00

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。
创维数字股份有限公司董事会

      二〇一八年八月十五日