创维数字:第十届董事会第五次会议决议公告2018-08-15
证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2018-055
创维数字股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“创维数字”)第十
届董事会第五次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开,会议
通知于 2018 年 8 月 9 日以电话、电子邮件形式通知各董事。公司 9
名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于2018年半年度报告全文和摘要的议案》
《 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2018 年半年度报告摘要》的具体内容
详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券
时报》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告
的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证
券时报》、《中国证券报》的《关于对创维集团财务有限公司风险持续
评估报告》。
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于公司新增2018年日常关联交易预计情况的
议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于公司新增 2018 年日常关联交易预计情况的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司同日刊登在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十届董事会
第五次会议相关事项的独立意见》
关联董事赖伟德、刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
四、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据业务特点及业务发展需要,拟向下述商业银行申请综合授
信额度,具体授信额度、期限及贷款利率以签订的授信协议为准,并授
权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。
银行 额度(元)
中国光大银行股份有限公司深圳分行 500,000,000.00
中国民生银行股份深圳景田支行 500,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳宝安支行 500,000,000.00
中国农业银行股份有限公司深圳分行 500,000,000.00
表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日