创维数字：关于新增2018年度日常关联交易额度的公告2018-08-15
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-059
创维数字股份有限公司
关于新增 2018 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股
子公司，下同）第九届董事会第二十八次会议和 2017 年年度股东大
会审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计情况的议案》，对
公司 2018 年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2018
年 3 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关
于 2018 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-009）。
现因公司及下属公司生产经营需要，公司第十届董事会第五次会
议审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的议案》，基于与
深圳创维空调科技有限公司（以下简称“创维空调”）、深圳市创维电
器科技有限公司（以下简称“创维电器”）、深圳创维-RGB 电子有限公
司（以下简称“创维 RGB”）、 南京金龙客车制造有限公司（以下简称
“南京金龙”）等公司存在必要的日常关联交易，预计本次新增关联
交易预计不超过 3,300 万元，本议案审议过程中，关联董事赖伟德、
刘棠枝、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决，其余 3 名董事均参与
表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次新增关联交易预计不超过 3,300 万元，占公司 2017 年度经
审计净资产的 1.23%，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和调整金额
单位：万元
关联交
关联交易 原预计 截至披露日已 上年发生
关联人 关联交易内容 易定价 增加金额
类别 金额 发生金额 金额
原则
创维电器 中小尺寸模组 市场价 0 200 2.26 0
向关联人
销售原材 创维空调 空调显示屏 市场价 0 300 9.98 0
料、产品
行驶记录仪、
南京金龙 ADAS、智能 市场价 0 500 0 0
后视镜
向关联人
采购原材 创维 RGB 液晶面板 市场价 0 2300 174.5 0
料、产品
－ 合计 － － 0 3,300 186.74 0
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维空调科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：李小放；
注册资本：人民币 30,000 万元；
主营业务：从事分体式壁挂空调的生产加工；空调器及其相关零
配件产品，包括泵、阀门、压缩机及类似机械；风机、包装设备、电
机、输配电及控制设备、电线、电缆、光缆及电工器材、家用电力器
具等通用设备；机械设备、五金交电、家用电器及电子产品的研发设
计、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务（不涉及
国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商
品，按照国家有关规定办理）；
公司住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城高科大道 12 号；
2017 年 12 月 31 日及 2017 年度总资产：人民币 61,372.30 万元；
净资产：人民币 4,000.67 万元；主营业务收入：人民币 98,299.97 万
元；净利润：人民币-4,361.05 万元。
（2）关联关系
深圳创维空调科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股
有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
2、深圳市创维电器科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：刘棠枝；
注册资本：人民币 5,000 万元；
主营业务：数字电视接收机（不含接收卫星发送的电视节目的天
线、高频头、接收机编码、解码器等设施）、数码相框、数码产品及
配件、影碟机及配件、多媒体播放器、电脑及配件、音响产品、通讯
产品、电子阅读器、电子教育产品、移动电视、冰箱、冰柜、洗衣机
产品、LED 照明产品研发、生产经营、货物及技术进出口（法律、
行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的除外）；
公司住所：深圳市宝安区石岩街道创维科技工业园海外厂 4 楼、
6 楼南侧；
2017 年 12 月 31 日及 2017 年度总资产：人民币 15,928.39 万元；
净资产：人民币 6,200.34 万元；主营业务收入：人民币 19,872.50 万
元；净利润：人民币 3,166.55 万元。
（2）关联关系
深圳市创维电器科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控
股有限公司的下属企业。属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
3、深圳创维-RGB 电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王志国；
注册资本：人民币 70,000.00 万元；
主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、
通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包
装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电
视、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视、投影机、
新型显示器件、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(等)；
公司住所：深圳市南山区深南大道创维大厦 A 座 13－16 楼（仅
作办公）；
2017 年 12 月 31 日及 2017 年度总资产：人民币 2,694,368.93 万
元；净资产：人民币 1,064,225.83 万元；主营业务收入：人民币
2,595,984.16 万元；净利润：人民币 59,175.92 万元。
（2）关联关系
创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 54.64%股份。
4、南京金龙客车制造有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：陈兵；
注册资本：人民币 50,000 万元；
主营业务：客车及乘用车、配件、附件制造；汽车及配件、附件、
机电产品销售；旧车及配件、附件交易，客车底盘设计、客车产品设
计与技术服务；汽车租赁；市（县）际定线旅游客运、市（县）际包
车客运、市（县）际内包车客运、汽车出租；自营和代理各类商品和
技术的进出口业务。
公司住所：南京市溧水区柘塘镇滨淮大道 369 号
2017 年 12 月 31 日及 2017 年度总资产：人民币 981,479.17 万元；
净资产：人民币 170,347.03 万元；主营业务收入：人民币 329,045.38
万元；净利润：人民币 26,468.85 万元。
（2）关联关系
南京金龙客车制造有限公司为关联人自然人林劲董事及其家庭
成员控制的公司。
5、履约能力分析
以上的关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司旗
下子公司，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露
的 2017-2018 财年财报，其总营业收入为 462.60 亿元（HKD，下同），
净利润为 5.88 亿元，总资产 537.41 亿元，归属于母公司股东权益
186.07 亿元，创维数码财务状况良好。第 4 项是关联自然人控制的企
业，公司经营状况良好。都具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、公司子公司创维液晶科技（深圳）有限公司向创维空调、创
维电器销售空调显示屏、中小尺寸模组；并向控股股东采购液晶面板。
子公司深圳创维汽车智能有限公司向南京金龙销售行驶记录仪、
ADAS、智能后视镜产品。
2、公司日常关联交易主要是控股子公司与关联法人之间的日常
产品采购和销售。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场
价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例
确定。
3、具体关联交易协议在实际采购、租赁或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营
中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预
计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本
公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以
上关联交易而对关联方形成依赖。
4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
独立董事审阅了本次日常关联交易的相关材料，认为：
1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案
的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价
公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东
的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会
影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。
六、备查文件目录
1、创维数字第十届董事会第五次会议决议；
2、创维数字第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
