证券代码：000810        证券简称：创维数字       公告编号：2018-096


         创维数字股份有限公司
关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时
               提案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次增加临时提案的情况

    创维数字股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日在

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告

编号：2018-092），定于 2018 年 12 月 26 日（星期三）以现场投票和

网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

    2018 年 12 月 13 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司

（以下简称“创维 RGB”）向公司董事会提交了《深圳创维-RGB 电子

有限公司关于增补创维数字股份有限公司监事的临时提案》，提名黄

文波先生（简历附后）为创维数字股份有限公司第九届监事会监事候

选人，提议公司董事会在 2018 年第三次临时股东大会审议事项中增

加上述议案。

    具体内容如下：

    创维 RGB 作为公司控股股东，与一致行动人创维液晶科技有限

公司合计持有公司 57.78%的股份，现依据《创维数字股份有限公司

章程》第五十三条“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人

应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内

容。”的规定，提出以下临时提案：

    因监事鄢红波先生已提出辞职，为更好支持上市公司的发展，根

据《创维数字股份有限公司章程》有关股东提案及股东大会职权的相

关规定，作为控股股东，创维 RGB 现向公司董事会、股东大会提交

《关于选举黄文波先生为公司第九届监事会监事的议案》的临时提案，

提名黄文波先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人。

    请公司董事会及时将该议案内容提交 2018 年第三次临时股东大

会审议。

    二、董事会、监事会关于增加临时提案的意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，单独

或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十

日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日

内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。公司

董事会、监事会经核查，截至董事会收到创维 RGB 函件之日，创维

RGB 与其一致行动人创维液晶科技有限公司合计持有公司股份数量

为 620,603,522 股，占公司总股本比例为 57.78%。公司董事会、监事

会认为，创维 RGB 有权在股东大会召开十日前向公司董事会提出并

递交临时提案，且提名黄文波先生为公司第九届监事会监事候选人属

于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容

符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，经核查监事候选人
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。因此公司董事会、

监事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审

议。

       除增加上述临时提案外，公司董事会于 2018 年 12 月 11 日披露

的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

2018-092）中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事

项不变。有关本次股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的补充通知》（公告编号：

2018-097）。

       三、备查文件

       1、深圳创维-RGB 电子有限公司关于增补创维数字股份有限公司

监事的临时提案；

       特此公告。




                                     创维数字股份有限公司董事会
                                         二〇一八年十二月十四日
附件：创维数字候选监事
    黄文波先生，男,1973 年出生，上海财经大学毕业，硕士研究生学历。曾先
后任北京北大纵横管理咨询有限公司管理咨询项目经理、项目总监，招商新能源
集团有限公司助理总经理。2016 年加入创维集团，任创维集团财务与经营管理
部副总监，现任创维集团审计与内控部部长、创维集团有限公司监事、深圳创维
-RGB 电子有限公司监事。具有丰富的企业管理及运营经验。
    黄文波先生未持有公司股份，除在控股股东任职外，与持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在
最高人民法院网查询，黄文波先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形,符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的
任职资格。