证券代码：000810       证券简称：创维数字      公告编号：2019-052



              创维数字股份有限公司
        第十届董事会第十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维

数字”）第十届董事会第十七次会议于 2019 年 6 月 12 日以通讯表决

方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 6 日以电话、电子邮件形式通知

各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，公司 9 名董事全部参与

表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分

第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售

期解除限售条件已成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授

权，决定按照《2017 年限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股

票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理关于 2017 年限制性

股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售事宜。本次

符合解除限售条件的激励对象共计 75 人，可解锁的限制性股票数量

224.9 万股，占目前公司总股本的 0.21%。

    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 证
券时报》、《中国证券报》的《关于 2017 年限制性股票激励计划预留

授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：

2019-054）。

    独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第十届董事会

第十七次会议相关事项的独立意见》。

    董事刘棠枝作为激励对象回避表决。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                     创维数字股份有限公司董事会

                                           二〇一九年六月十三日