证券代码：000810         证券简称：创维数字        公告编号：2019-077


                 创维数字股份有限公司
           2019年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：
    1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
    2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    4、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2019年8月23日、2019年9月7
日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上进行了公告。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日下午 14:30
    2、网络投票时间：2019 年 9 月 10 日－2019 年 9 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
9 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 10
日下午 15:00 至 2019 年 9 月 11 日下午 15:00 中的任意时间。
    3、召开方式：现场和网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼
新闻中心
    5、召集人：公司董事会
    6、主持人：公司董事刘棠枝先生
    7、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 695,128,281 股，占上市公司
总股份的 65.6439％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 670,858,350
股，占上市公司总股份的 63.3520%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
24,269,931 股，占上市公司总股份的 2.2919％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 46,265,939 股，占上市公司总
股份的 4.3691％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 21,996,008 股，
占上市公司总股份的 2.0772％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 24,269,931
股，占上市公司总股份的 2.2919％。
    3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖伟德先生因工作原因，不能主
持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事刘棠枝先生担任本次股东大
会的主持人。公司部分董事及监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证
律师列席了本次会议。
    4、本公司聘请北京市环球（深圳）律师事务所黄楚颂律师、万海波律师
对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
    三、会议提案审议情况
    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所
审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结
果。各项议案表决结果具体如下：
       1、审议并通过了《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
       总表决情况：
       同意695,108,281股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971％；反对
20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意46,245,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568％；
反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
       2、审议并通过了《关于调整为子公司提供担保事项的议案》
       本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
       总表决情况：
       同意695,108,281股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971％；反对
20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意46,245,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568％；
反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
       3、审议并通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议
案》
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    总表决情况：
    同意695,128,281股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 46,265,939 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的0.0000％。
    4、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
    总表决情况：
    同意695,108,281股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971％；反对
20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意46,245,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568％；
反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
    5、审议并通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》
    鉴于公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司及其一致行动人创维液晶
科技有限公司、刘棠枝、施驰、张知、应一鸣为关联股东，上述股东回避表决，
上述股东出席会议代表股份648,462,242股。
    总表决情况：
    同意46,646,039股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9571％；反对
20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0429％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意46,245,939股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9568％；
反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0432％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市环球（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：黄楚颂、万海波
    3、结论性意见：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2．北京市环球（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
   二○一九年九月十二日