证券代码：000813           证券简称：德展健康          公告编号：2018-016



                        德展大健康股份有限公司
                      2017 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


       一、重要内容提示
    1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
       2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。



       1、召集人：公司董事会
       2、现场会议主持人：由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会
议。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
       现场会议召开时间为 2018 年 5 月 11 日下午 14：30 分
       网络投票时间为 2018 年 5 月 10 日-2018 年 5 月 11 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00
期间的任意时间。
       5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家
庄 200 号)
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,565,126,018 股，占上市公司
总股份的 69.8255％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,148,491,602 股，占上市公司
总股份的 51.2381％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 416,634,416 股，占上市公司总股份的
18.5875％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 128,405,735 股，占上市公司总
股份的 5.7286％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 128,285,735 股，占上市公司总
股份的 5.7233％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 120,000 股，占上市公司总股份的
0.0054％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。议案 10 为特别
表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上审议通过。

    议案 1、董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 1,565,126,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,405,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 2、监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 1,565,126,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,405,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 3、 2017 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 1,565,126,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,405,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 4、2017 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 1,565,006,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对
120,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,285,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9065％；反对
120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0935％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 5、 2018 年度财务预算报告
    总表决情况：
    同意 1,565,016,818 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 109,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,296,535 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9150％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 109,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0850％。


    议案 6、 2017 年度报告全文及摘要
    总表决情况：
    同意 1,565,126,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,405,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 7、 关于续聘 2018 年度审计和内控审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 1,565,107,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,386,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。
    议案 8、 2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
    总表决情况：
    同意 1,565,107,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,386,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。


    议案 9、 2017 年度内控自我评价报告
    总表决情况：
    同意 1,565,107,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,386,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。


    议案 10、 关于修改公司章程的议案
    总表决情况：
    同意 1,565,126,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 128,405,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     议案 11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案
     总表决情况：
     同意 1,565,107,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
     中小股东总表决情况：
     同意 128,386,735 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9852％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 19,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0148％。


     五、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
     2、律师姓名：李大明 李静
     3、结论性意见：
     本所律师认为，公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，合法有效。


     六、备查文件
     1、公司 2017 年度股东大会决议
     2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一七年度股东大会法
律意见书
     特此公告。




                                     德展大健康股份有限公司董事会
                                            2018 年 5 月 11 日