证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2018-016 德展大健康股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、召集人:公司董事会 2、现场会议主持人:由公司 1/2 以上董事推举董事杜业松先生主持本次会 议。 3、会议召开的合法、合规性:会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为 2018 年 5 月 11 日下午 14:30 分 网络投票时间为 2018 年 5 月 10 日-2018 年 5 月 11 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点:农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家 庄 200 号) 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 1,565,126,018 股,占上市公司 总股份的 69.8255%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 1,148,491,602 股,占上市公司 总股份的 51.2381%。 通过网络投票的股东 4 人,代表股份 416,634,416 股,占上市公司总股份的 18.5875%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 128,405,735 股,占上市公司总 股份的 5.7286%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 128,285,735 股,占上市公司总 股份的 5.7233%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 120,000 股,占上市公司总股份的 0.0054%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。议案 10 为特别 表决事项,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上审议通过。 议案 1、董事会工作报告 总表决情况: 同意 1,565,126,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,405,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2、监事会工作报告 总表决情况: 同意 1,565,126,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,405,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3、 2017 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 1,565,126,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,405,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4、2017 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 1,565,006,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9923%;反对 120,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,285,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9065%;反对 120,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0935%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5、 2018 年度财务预算报告 总表决情况: 同意 1,565,016,818 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 109,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%。 中小股东总表决情况: 同意 128,296,535 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9150%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 109,200 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0850%。 议案 6、 2017 年度报告全文及摘要 总表决情况: 同意 1,565,126,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,405,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7、 关于续聘 2018 年度审计和内控审计机构的议案 总表决情况: 同意 1,565,107,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。 中小股东总表决情况: 同意 128,386,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%。 议案 8、 2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 总表决情况: 同意 1,565,107,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。 中小股东总表决情况: 同意 128,386,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%。 议案 9、 2017 年度内控自我评价报告 总表决情况: 同意 1,565,107,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。 中小股东总表决情况: 同意 128,386,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%。 议案 10、 关于修改公司章程的议案 总表决情况: 同意 1,565,126,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 128,405,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案 总表决情况: 同意 1,565,107,018 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。 中小股东总表决情况: 同意 128,386,735 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 19,000 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所 2、律师姓名:李大明 李静 3、结论性意见: 本所律师认为,公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东 大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公 司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定,合法有效。 六、备查文件 1、公司 2017 年度股东大会决议 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一七年度股东大会法 律意见书 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 2018 年 5 月 11 日