山东海化:第六届董事会2017年第三次会议决议公告2017-08-04
证券代码:000822 证券简称:山东海化 公告编号:2017-037
山东海化股份有限公司
第六届董事会 2017 年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017 年第
三次会议通知于 2017 年 7 月 24 日以电子邮件及短信方式下发给公司各位
董事。会议于 8 月 3 日以通讯方式召开,由方勇董事长主持,应出席会议
董事 9 人,实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.2017 年半年度报告(全文及摘要)
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东
海化股份有限公司 2017 年半年度报告全文》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
2.关于核销应收款项坏账的议案
为真实反映企业财务状况,公司决定核销 1,145,085.09 元应收款项
坏账。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山
东海化股份有限公司关于核销应收款项坏账的公告》。
独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
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3.关于聘任审计部部长的议案
经公司审计委员会提名,董事会决定聘任刘伟先生(简历附后)为审
计部部长。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;通过。
三、备查文件
1.第六届董事会 2017 年第三次会议决议
2.独立董事发表的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017 年 8 月 4 日
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附件:
刘伟先生简历
刘伟,男,1973 年出生,大学学历,审计师。历任山东海化集团有
限公司审计监察部副科级审计员、生产经营管理审计一科科长,山东海化
投资发展有限公司财务部经理,山东海化集团有限公司动力分公司计划财
务部经理,山东海化集团有限公司审计监察部经理助理等职。
现任山东海化股份有限公司审计部部长。
目前,刘伟先生未在本公司以外的其他公司包括控股股东兼任职务,
未持有本公司股票,也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不是失信被执行人,符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
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