证券代码：000822     证券简称：山东海化     公告编号：2017-053


                        山东海化股份有限公司
                 2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1. 召开时间
    现场会议时间：2017 年 11 月 9 日下午 2:30
    网络投票时间：2017 年 11 月 8 日－11 月 9 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为 2017 年 11 月 9 日上午 9:30－11:30，下
午 1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 11 月 8
日下午 3:00 至 11 月 9 日下午 3:00 期间的任意时间。
    2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
公司三楼会议室。
    3. 召开方式：现场会议+网络投票
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：方勇董事长
    6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关
法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1．出席会议总体情况




                                   1
    参加本次会议的股东及代表共计 51 名，代表股份 400,719,577 股，
占公司有表决权股份总数的 44.7685 %。其中，参加会议的中小股东共计
50 名，代表股份 39,670,699 股，占公司有表决权股份总数的 4.4320％。
    2．现场会议出席情况
    参加现场会议的股东及代表共计 1 名，代表股份 361,048,878 股，占
公司有表决权股份总数的 40.3365%。
    3．参加网络投票情况
    参加网络投票的股东共计 50 名，代表股份 39,670,699 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4320％。
    ４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证
律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1．关于调整蒸汽关联交易价格的议案
   表决情况：赞成 39,653,999 股，占出席会议有效表决权股份的
99.9579%；反对 16,700 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0421%；弃
权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
   中小股东表决情况：赞成 39,653,999 股，占出席会议有效表决权股份
的 99.9579%；反对 16,700 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0421%；
弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
    表决结果：通过。
    本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了
表决。
    2．关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案
    表决情况：赞成 400,719,277 股，占出席会议有效表决权股份的



                                2
99.9999%；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
       中小股东表决情况：赞成 39,670,399 股，占出席会议有效表决权股
份 99.9992%；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0008%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
       表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通
过。
       3.关于修改《公司章程》的议案
       表决情况：赞成 400,719,277 股，占出席会议有效表决权股份的
99.9999%；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
       中小股东表决情况：赞成 39,670,399 股，占出席会议有效表决权股
份 99.9992%；反对 300 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0008%；弃权
0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。
       表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通
过。
       4．关于修改《董事会议事规则》的议案
       表决情况：赞成 400,719,577 股，占出席会议有效表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有
效表决权股份的 0%。
       中小股东表决情况：赞成 39,670,699 股，占出席会议有效表决权股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议有效表决权股份的 0%。
       表决结果：通过。
       四、律师出具的法律意见



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    1．律师事务所：山东德衡律师事务所
    2．见证律师：辛艳、张昌禄
    3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大
会表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1．山东海化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议
    2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2017 年第二次
临时股东大会的法律意见书
    特此公告。




                                    山东海化股份有限公司董事会
                                          2017 年 11 月 10 日




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