证券代码：000822       证券简称：山东海化     公告编号：2019-002


                           山东海化股份有限公司
          第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2019 年第
一次临时会议通知于 2019 年 3 月 21 日以电子邮件及短信方式下发给公司
各位董事。会议于 3 月 25 日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出
席会议董事 9 人，实际出席 9 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议经过认真审议，通过了《关于公开挂牌转让全资子公司山东海化
盛兴热电有限公司股权的议案》。
    为提高资产运营效率，降低运行成本，集中精力发展主业，公司决定
公开挂牌转让全资子公司山东海化盛兴热电有限公司 100%股权。首次挂
牌价将不低于其评估值，并按照国有资产转让的有关规定，以公开挂牌方
式竞价确定出售价格。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开挂牌转让全资子公司山东
海化盛兴热电有限公司股权的公告》。
    独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。
    三、备查文件
    1．第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议
    2．独立董事发表的独立意见
    特此公告。


                                        山东海化股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 26 日