股票代码：000828            股票简称：东莞控股            公告编号：2017-055




                   东莞发展控股股份有限公司
        第六届监事会第二十五次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事

会第二十五次会议，于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应

到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如

下决议：

     以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于受

托管理莞深高速三期石碣段的议案》。委托管理方东莞市路桥投资建

设有限公司为公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司的全
资子公司，公司监事刘庆贺先生担任东莞市交通投资集团有限公司党

委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。

     本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受

托管理莞深高速三期石碣段的关联交易公告》（公告编号：2017-057）。

     特此公告



                                东莞发展控股股份有限公司监事会

                                          2017 年 12 月 29 日




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