股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2017－054




                   东莞发展控股股份有限公司

        第六届董事会第三十二次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事

会第三十二次会议，于 2017 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开，应
到会董事 6 名，实际到会董事 6 名。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如

下决议：
     以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于受

托管理莞深高速三期石碣段的议案》。

     1、鉴于原签署的《关于莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城
路部分）委托经营管理的协议》已到期，同意公司自 2016 年 7 月 26

日起至 2017 年 12 月 31 日期间继续接受东莞市路桥投资建设有限公

司的委托，管理莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城路部分），并

与其签署《<关于莞深高速三期石竭段（含东江大桥环城路部分）委

托经营管理的协议>的补充协议》。

     2、同意公司自 2018 年 1 月 1 日起 5 年期间，接受东莞市路桥投

资建设有限公司的委托，管理莞深高速三期石碣段（含东江大桥环城

路部分）：

     （1）托管费用按人员经费、办公经费、由委托方直接支付的专
                                     1/2
项费用以及代管管理费等因实际发生而核定的变动费用，加固定发生

的日常养护费用组成，其中代管管理费按托管费用中实际发生的变动

费用乘以 5%确定。

    （2）公司授权东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司

实施本次受托管理，并与东莞市路桥投资建设有限公司签署《莞深高

速公路石碣段（含东江大桥环城路部分）委托管理协议》。

    3、同意《<关于莞深高速三期石竭段（含东江大桥环城路部分）

委托经营管理的协议>的补充协议》、《莞深高速公路石碣段（含东
江大桥环城路部分）委托管理协议》的合同文本。

    东莞市路桥投资建设有限公司为公司控股股东——东莞市交通

投资集团有限公司的全资子公司，公司董事张庆文先生担任东莞市交
通投资集团有限公司副总经理，其作为关联董事对本议案回避表决。

    本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于受

托管理莞深高速三期石碣段的关联交易公告》（公告编号：2017-057）。
    特此公告



                          东莞发展控股股份有限公司董事会

                                    2017 年 12 月 29 日




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