东莞控股:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告2018-06-26
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2018-028
东莞发展控股股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)于 2018 年
6 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以累
积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于以累积投票
制选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于以累积投票制选举第
七届监事会监事的议案》;同日公司召开了第七届董事会第一次会议
和第七届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第七届
董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、
《关于聘任公司总裁的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届
选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下:
一、公司第七届董事会、第七届监事会组成
1、公司第七届董事会成员
张庆文先生、萧瑞兴女士及王庆明、陈玉罡、江伟、刘恒、徐维
军先生,其中张庆文先生为董事长,陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军先
生为独立董事。
上述 7 名董事共同组成公司第七届董事会,任期自 2018 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的
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人数比例符合《公司章程》要求。
2、公司第七届监事会成员
刘庆贺、袁进帮、欧仲伟先生,其中刘庆贺先生为监事会主席。
上述 3 名监事共同组成公司第七届监事会,任期自 2018 年第一
次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会、第七届监事会的成员组成,符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、公司高级管理人员的组成
总裁:萧瑞兴女士
副总裁、财务总监:王庆明先生
副总裁、总工程师:汪爱兵先生
副总裁:罗柱良先生
副总裁、董事会秘书:李雪军先生
上述高级管理人员的任期三年,自第七届董事会第一次会议审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。相关人员简历附后。
公司高级管理人员的任职资格及成员组成,符合相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
1、公司董事、监事离任情况
公司第六届董事会独立董事李非先生,在本次换届选举离任后不
再担任董事职务,也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日,李
非先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
公司第六届监事会监事谭沛洪先生,在本次换届选举离任后不再
担任监事职务,但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日,谭沛
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洪先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。
2、公司董事、高级管理人员离任情况
公司第六届董事会非独立董事、副总裁黄勇先生,在本次换届选
举离任后不再担任董事、高级管理人员职务,也不在公司担任其他职
务。截止本公告披露日,黄勇先生未持有公司股份,不存在应当履行
而未履行的股份锁定承诺。
李非、谭沛洪先生在任职期间,勤勉尽职,辛勤付出,为公司规
范运作和健康发展发挥了积极作用。黄勇先生在任职期间,恪尽职守、
勤勉尽责,在公司治理、信息披露、资本运作等方面为公司做出了重
要贡献。
公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018 年 6 月 26 日
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附件:
萧瑞兴:女,43 岁,本科学历,法学硕士。历任东莞市公路桥
梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长,东莞市交通投资集团有
限公司人力资源部部长。现任东莞发展控股股份有限公司董事、总裁。
萧瑞兴女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之
间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
王庆明:男,51 岁,硕士研究生,高级会计师,中国注册会计
师。2004 年 2 月起任本公司副总裁、财务总监。现任东莞发展控股
股份有限公司副总裁、财务总监,兼任天津市宏通商业保理有限公司
董事长、广东融通融资租赁有限公司董事、东莞证券股份有限公司监
事。
王庆明先生持有公司股票 1,800 股,与公司控股股东、实际控制
人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理
人员之间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等
相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司
法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
汪爱兵:男,52 岁,硕士研究生,高级工程师。2005 年 6 月至
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今任本公司副总裁、总工程师。现任东莞发展控股股份有限公司副总
裁、总工程师。
汪爱兵先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之
间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
罗柱良:男,41 岁,本科学历,工程硕士。2004 年 1 月至 2007
年 11 月任本公司营运部经理,2007 年 11 月至今任本公司副总裁。
现任东莞发展控股股份有限公司副总裁,兼任东莞市康亿创新能源科
技有限公司董事。
罗柱良先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之
间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合《公司法》等
相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
李雪军:男,38 岁,本科学历。2015 年 4 月至今任本公司董事
会秘书。现任东莞发展控股股份有限公司副总裁、董事会秘书,兼任
广东金信资本投资有限公司执行董事、融通投资有限公司执行董事、
东莞市松山湖小额贷款股份有限公司董事、天津市宏通商业保理有限
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公司董事、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。
李雪军先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持
有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之
间均无关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法
律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李雪军先生具备良
好的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品德,
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董
事会秘书任职资格的要求。
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