股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2018－028




                   东莞发展控股股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举
                   及聘任高级管理人员的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2018 年

6 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以累

积投票制选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于以累积投票

制选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于以累积投票制选举第

七届监事会监事的议案》；同日公司召开了第七届董事会第一次会议

和第七届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第七届

董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、

《关于聘任公司总裁的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届

选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

     一、公司第七届董事会、第七届监事会组成

     1、公司第七届董事会成员
     张庆文先生、萧瑞兴女士及王庆明、陈玉罡、江伟、刘恒、徐维

军先生，其中张庆文先生为董事长，陈玉罡、江伟、刘恒、徐维军先

生为独立董事。

     上述 7 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2018 年第一

次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管

理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的

                                     1/6
人数比例符合《公司章程》要求。

    2、公司第七届监事会成员

    刘庆贺、袁进帮、欧仲伟先生，其中刘庆贺先生为监事会主席。

    上述 3 名监事共同组成公司第七届监事会，任期自 2018 年第一

次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司第七届董事会、第七届监事会的成员组成，符合相关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、公司高级管理人员的组成

    总裁：萧瑞兴女士

    副总裁、财务总监：王庆明先生

    副总裁、总工程师：汪爱兵先生
    副总裁：罗柱良先生

    副总裁、董事会秘书：李雪军先生

    上述高级管理人员的任期三年，自第七届董事会第一次会议审议
通过之日起至第七届董事会届满之日止。相关人员简历附后。

    公司高级管理人员的任职资格及成员组成，符合相关法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    三、公司董事、监事及高级管理人员离任情况

    1、公司董事、监事离任情况

    公司第六届董事会独立董事李非先生，在本次换届选举离任后不

再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截止本公告披露日，李

非先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

    公司第六届监事会监事谭沛洪先生，在本次换届选举离任后不再
担任监事职务，但仍在公司担任其他职务。截止本公告披露日，谭沛



                              2/6
洪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

    2、公司董事、高级管理人员离任情况

    公司第六届董事会非独立董事、副总裁黄勇先生，在本次换届选

举离任后不再担任董事、高级管理人员职务，也不在公司担任其他职

务。截止本公告披露日，黄勇先生未持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的股份锁定承诺。

    李非、谭沛洪先生在任职期间，勤勉尽职，辛勤付出，为公司规

范运作和健康发展发挥了积极作用。黄勇先生在任职期间，恪尽职守、

勤勉尽责，在公司治理、信息披露、资本运作等方面为公司做出了重

要贡献。

    公司董事会对上述人员在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
    特此公告




                           东莞发展控股股份有限公司董事会

                                    2018 年 6 月 26 日




                              3/6
附件：

       萧瑞兴：女，43 岁，本科学历，法学硕士。历任东莞市公路桥

梁开发建设总公司人事监察科副科长、科长，东莞市交通投资集团有

限公司人力资源部部长。现任东莞发展控股股份有限公司董事、总裁。

       萧瑞兴女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之

间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法

律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
       王庆明：男，51 岁，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计

师。2004 年 2 月起任本公司副总裁、财务总监。现任东莞发展控股

股份有限公司副总裁、财务总监，兼任天津市宏通商业保理有限公司
董事长、广东融通融资租赁有限公司董事、东莞证券股份有限公司监

事。

       王庆明先生持有公司股票 1,800 股，与公司控股股东、实际控制

人、持有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理

人员之间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等

相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司

法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
       汪爱兵：男，52 岁，硕士研究生，高级工程师。2005 年 6 月至



                                4/6
今任本公司副总裁、总工程师。现任东莞发展控股股份有限公司副总

裁、总工程师。

    汪爱兵先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之

间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法

律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    罗柱良：男，41 岁，本科学历，工程硕士。2004 年 1 月至 2007

年 11 月任本公司营运部经理，2007 年 11 月至今任本公司副总裁。
现任东莞发展控股股份有限公司副总裁，兼任东莞市康亿创新能源科

技有限公司董事。

    罗柱良先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之

间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法

律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等

相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

    李雪军：男，38 岁，本科学历。2015 年 4 月至今任本公司董事

会秘书。现任东莞发展控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任

广东金信资本投资有限公司执行董事、融通投资有限公司执行董事、
东莞市松山湖小额贷款股份有限公司董事、天津市宏通商业保理有限



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公司董事、东莞市康亿创新能源科技有限公司董事。

    李雪军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持

有公司股份 5%以上的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员之

间均无关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法

律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。李雪军先生具备良

好的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，

已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定中对董

事会秘书任职资格的要求。




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