股票代码：000828              股票简称：东莞控股           公告编号：2018－044




                   东莞发展控股股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
          整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第六次会议，于 2018 年 10 月 18 日以通讯表决方式召开，应到会

董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决

议：

       以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于开

展债权投资计划的议案》。

       1、同意公司与国寿投资控股有限公司开展“国寿投资-莞深高速

债权投资计划”，融资规模不超过 20 亿元人民币，期限不超过 7 年，

利率不超过 6.3%/年，资金用途为莞深高速项目的运营、优化债务结

构、补充营运资金等。

       2、同意拟签署的《国寿投资-莞深高速债权投资计划投资合同》

文本内容。

       3、授权公司经营层具体办理本次债权投资计划，并结合资金需

求、融资成本等实际情况，提取资金并使用。

       以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于

开展债权投资计划的公告》（公告编号：2018-045）。


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特此公告



           东莞发展控股股份有限公司董事会

                    2018 年 10 月 20 日




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