股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2019－001




             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事

会第十二次会议，于 2019 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长张庆

文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的

规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于参

与东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目投标的议案》。

     同意公司作为牵头方，与中国中铁股份有限公司、中国铁建股份
有限公司、广东省建筑工程集团有限公司（含三家公司的下属公司）

共同组成联合体，参与东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项

目的投标；同意授权公司经营层按相关规则及程序，全权办理与本项
目投标相关的各项事宜。

     公司本次参与投标项目的具体情况详见公司于 2018 年 10 月 16

日在巨潮资讯网披露的《东莞控股关于拟参与 PPP 项目投标的提示

性公告》（公告编号：2018-043）或广东省政府采购网发布的《东莞

市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目招标公告》。

     本次投标的项目采用公开招标的方式，公司能否中标具有不确定
性；若中标，公司需将该对外投资事项提交董事会、股东大会审议，

                                     1/2
能否通过审批具有不确定性。公司将根据投标进展情况，及时履行信

息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告



                         东莞发展控股股份有限公司董事会

                                   2019 年 1 月 10 日




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