股票代码：000828            股票简称：东莞控股            公告编号：2019-019




                   东莞发展控股股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届监事

会第十一次会议，于 2019 年 4 月 15 日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水
库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会监事 3 名，

实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本

公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

     一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度监事会工作报告》。

     工作报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公
告（公告编号：2019-022）。

     二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度财务决算报告》。
     三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度利润分配预案》。

     四、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》。

     五、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年年度报告》全文及摘要。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞控股 2018 年年度


                                     -1-
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公

司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》发表的意见

如下：公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》

及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结

构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的

正常开展和风险的控制，不存在重大缺陷。《公司 2018 年度内部控制

自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况，监事会对该报告无异议。

    内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网

披露的相关公告（公告编号：2019-023）。
    七、以同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于出租高速公路土地使用权的议案》。

    公司监事刘庆贺先生担任东莞市交通投资集团有限公司党委委
员，其作为关联监事对本议案回避表决。此议案的详细内容，详见公

司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-027）。

    八、同意将上述第一至五项议案提交公司股东大会审议。

    特此公告



                           东莞发展控股股份有限公司监事会

                                       2019 年 4 月 17 日



                               -2-