东莞控股:2018年度监事会工作报告2019-04-17
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2019-022
东莞发展控股股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
(经公司第七届监事会第十一次会议审议通过)
2018 年度,东莞发展控股股份有限公司(下称,“公司”)监事会
严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定,及时了解公司财务状况及经营成果,列席公司董事会及
股东大会会议,对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要
经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面
进行有效的监督,切实维护了全体股东的合法权益。
一、监事会工作情况
本报告期内召开监事会会议 11 次,各次会议具体情况如下:
1、2018 年 3 月 21 日,公司第六届监事会第二十六次会议在本
公司会议室召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过
了《公司 2017 年度监事会工作报告》、公司 2017 年度财务决算报告》、
《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《公
司 2017 年年度报告》全文及摘要、关于修订<公司章程>的议案(2018
年度)》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》。本次会议的相关公告
刊登在 2018 年 3 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网。
2、2018 年 4 月 20 日,公司第六届监事会第二十七次会议以通
讯表决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过
了《公司 2018 年第一季度报告》。本次会议通过的 2018 年第一季度
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报告刊登在 2018 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网。
3、2018 年 6 月 1 日,公司第六届监事会第二十八次会议以通讯
表决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了
《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》。本次会议决议公告刊
登在 2018 年 6 月 2 日的的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网。
4、2018 年 6 月 25 日,公司第七届监事会第一次会议在本公司
会议室召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了《关
于选举公司第七届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登在
2018 年 6 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
5、2018 年 8 月 20 日,公司第七届监事会第二次会议以通讯表
决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了《关
于增加融资租赁子公司财务资助额度并调整相关条款的议案》。本次
会议的决议公告报告刊登在 2018 年 8 月 22 日的《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网。
6、2018 年 8 月 24 日,公司第七届监事会第三次会议以通讯表
决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了《公
司 2018 年半年度报告》全文及摘要。《公司 2018 年半年度报告》全
文及摘要刊登在 2018 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网。
7、2018 年 9 月 30 日,公司第七届监事会第四次会议以通讯表
决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了《关
于调整下属融资租赁公司关联交易项目方案的议案》、《关于下属公司
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与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。本
次会议决议公告刊登在 2018 年 10 月 9 日的《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网。
8、2018 年 10 月 30 日,公司第七届监事会第五次会议以通讯表
决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了《关
于会计政策变更的议案》、《公司 2018 年第三季度报告》、《关于修订<
监事会议事规则>的议案》。本次会议相关公告刊登在 2018 年 10 月
31 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
9、2018 年 11 月 5 日,公司第七届监事会第六次会议以通讯表
决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了《关
于出资设立东能新能源公司的议案》。本次会议的决议公告刊登在
2018 年 11 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
10、2018 年 11 月 23 日,公司第七届监事会第七次会议以通讯
表决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了
《关于向宏通保理公司增资的议案》、《关于下属公司开展售后回租业
务的议案》、《关于终止公司名称变更并修订<公司章程>的议案》。本
次会议的相关公告刊登在 2018 年 11 月 24 日的《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网。
11、2018 年 11 月 29 日,公司第七届监事会第八次会议以通讯
表决方式召开,应到人数 3 名,实到人数 3 名,此次会议审议通过了
《关于向东莞信托有限公司增资的议案》。本次会议的决议公告刊登
在 2018 年 11 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
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报告期内,公司各项决策科学合理,决策程序合法有效,经营运
作正常。公司董事会能够切实履行股东大会的各项决议,利润分配等
相关事项符合法律法规及《公司章程》的规定。公司董事及高级管理
人员恪尽职守,在执行公司职务时,没有发现违反法律法规、《公司
章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内,监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查,公司
严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规,公司财务制
度健全,内部运作规范,财务状况良好,监事会认为公司 2018 年度
财务报告真实、全面、客观地反映了公司合并及母公司的财务状况和
经营成果。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无
保留意见”审计报告是客观、公正的。
3、检查公司重大收购、出售资产情况
报告期内,公司无重大收购、出售资产的交易事项,没有发现内
幕交易行为,没有发生损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、检查公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司 2018 年度发生的关联交易进行了监督
和检查,认为:公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于
发挥协同效应,实现管理增效,通过资源互补,形成稳定的产业链。
关联交易公允公正,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害
公司和其他非关联股东的利益行为。
5、对公司内部控制评价报告的意见
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报告期内,公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规
定和其他内部控制监管要求,结合公司双主业所处的不同行业、经营
特点及风险类别等因素,建立健全了涵盖公司经营管理各环节的内部
控制体系,并能在经营活动中得到有效执行,保证了公司各项业务活
动的有序开展,对经营风险起到了有效的控制,维护了公司和股东的
利益。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系的建设及运行情况,监事会对该报告无异
议。
6、公司募集资金使用管理情况
报告期内,公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金的使
用延续到报告期内的情形。
7、股东大会决议执行情况的意见
报告期内,监事会对公司股东大会的决议执行情况进行了监督,
认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股
东利益的行为。
8、对公司会计政策变更事项的意见
经审慎查验,监事会认为公司 2018 年实施的会计政策变更是根
据相关法律法规进行的,变更后的会计政策有利于更加客观公正地反
映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
9、公司对外担保情况
报告期内,公司未发生对外担保。
2019 年,监事会将继续严格按照国家有关法律法规政策、规范
性文件及《公司章程》的有关规定,忠实履行职责,拓展工作思路,
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进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营,更好地
发挥监事会的监督职能,积极维护公司及股东的合法权益,促进公司
持续健康发展。
东莞发展控股股份有限公司监事会
2019 年 4 月 17 日
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