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公司公告

东莞控股:第七届监事会第二十二次会议决议公告2020-01-02  

						股票代码:000828             股票简称:东莞控股           公告编号:2019-091




                   东莞发展控股股份有限公司
        第七届监事会第二十二次会议决议公告

             本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第七届监事
会第二十二次会议,于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开,应到会
监事 3 名,实际到会监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决
议:
     一、以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关

于会计估计变更的议案》。
       同意自 2019 年 12 月起对公司执行的高速公路资产折旧的会计
估计进行变更。

     本议案的具体内容,详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会
计估计变更的公告》(公告编号:2019-093)。
     二、以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关

于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。
     同意变更公司 2019 年度审计机构为大华会计师事务所(特殊普
通合伙),聘期一年,审计费用为 55 万元人民币(包括 2019 年度财

务审计与内部控制审计费用)。
     该议案尚需提交股东大会审议,议案的具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网披露的《关于变更公司 2019 年度审计机构的公告》(公告

                                    1/2
编号:2019-094)。
    特此公告




                     东莞发展控股股份有限公司监事会

                              2019 年 12 月 31 日




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