股票代码：000828             股票简称：东莞控股           公告编号：2019-090




                   东莞发展控股股份有限公司
        第七届董事会第二十七次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
         整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事
会第二十七次会议，于 2019 年 12 月 30 日以通讯方式召开，应到会
董事 7 名，实际到会董事 7 名。本次会议的主持人为公司董事长张庆

文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
     一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于会计估计变更的议案》。
     同意根据湖南省公路设计有限公司于 2019 年 12 月出具的《莞深
高速公路一、二期交通量发展预测报告》《莞深高速公路三期东城段

交通量发展预测报告》及《龙林支线高速公路交通量发展预测报告》，
自 2019 年 12 月起对公司执行的高速公路资产折旧的会计估计进行变
更。

     本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会
计估计变更的公告》（公告编号：2019-093）。
     二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关

于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。
     同意变更公司 2019 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普
通合伙），聘期一年，审计费用为 55 万元人民币（包括 2019 年度财

                                     1/ 2
务审计与内部控制审计费用）。
    该议案尚需提交股东大会审议，议案的具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网披露的《关于变更公司 2019 年度审计机构的公告》（公告
编号：2019-094）。
    特此公告




                          东莞发展控股股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 31 日




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