证券代码：000852          证券简称：石化机械           公告编号：2017-003

                       中石化石油机械股份有限公司
                   第六届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会
第七次会议通知于 2017 年 4 月 1 日通过电子邮件方式发出，2017 年 4 月 11 日在
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司总部会议室召开。
应参加监事 5 名，实际参加监事 3 名，吴洪奎先生因公出差，委托范承林监事出
席会议并代为行使权利，周长春先生因公出差，委托李友忠监事出席会议并代为
行使权利，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事
会主席范承林先生主持，会议通过举手表决。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
    《2016 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2016 年度财务报告》
    《公司 2015 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
    监事会书面意见：
    （1）公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较为健全的内

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部控制制度，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证了公司各项
业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，内部控制制度规范、合法、
有效。
    （2）公司建立了较为完善的内部控制组织结构，保证了公司内部控制重点
活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。
    （3）公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能持续开展内
部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
    （4）本报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公
司内部控制制度的情形。
    （5）《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了
公司内部控制的实际情况。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于<公司内部控制手册>（2017 版）的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于聘任 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》
    《公司 2016 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2016 年年度
报告摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网。
    书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份
有限公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》
    《公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2017-009）同日披露于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    书面审核意见：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计
提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司
资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
    《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2017-010）同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    书面审核意见：本次核销的应收款项账龄均为 5 年以上，已全额计提坏账准
备。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会
计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联
方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-011）同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    书面审核意见：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财
会【2016】22 号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    上述议案中的第 1、2、3、6、7 项议案需提交给公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、六届七次监事会决议。

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特此公告




               中石化石油机械股份有限公司
                         监事会
                     2017年4月13日




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