| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人王峻乔先生
1.02 非独立董事候选人关晓东先生
1.03 非独立董事候选人章丽莉女士
1.04 非独立董事候选人孙丙向先生
1.05 非独立董事候选人韩立萍女士
2.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王世召先生
2.02 独立董事候选人周京平先生
2.03 独立董事候选人郭炜先生
3.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人王新平先生
3.02 非职工代表监事候选人张晓峰先生
3.03 非职工代表监事候选人潘武先生 |
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2024-09-11
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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石化机械现发布 |
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2024-09-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人王峻乔先生
1.02 非独立董事候选人关晓东先生
1.03 非独立董事候选人章丽莉女士
1.04 非独立董事候选人孙丙向先生
1.05 非独立董事候选人韩立萍女士
2.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人王世召先生
2.02 独立董事候选人周京平先生
2.03 独立董事候选人郭炜先生
3.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人王新平先生
3.02 非职工代表监事候选人张晓峰先生
3.03 非职工代表监事候选人潘武先生 |
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2024-08-08
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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石化机械现发布 |
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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石化机械现发布 |
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2024-07-09
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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石化机械现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-08 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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2023年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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石化机械现发布 |
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2024-06-20
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-05-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案
7.00 关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
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2024-05-30
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-05-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 非累积投票提案
1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年年度报告及摘要
4.00 公司2023年度财务报告
5.00 公司2023年度利润分配预案
6.00 关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案
7.00 关于聘任2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 |
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2024-05-25
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关于公司监事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-05-24
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对外担保进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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石化机械现发布 |
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2024-05-21
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非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-05-09
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关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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石化机械现发布 |
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2024-04-26
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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石化机械现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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石化机械现发布 |
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2024-03-26
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关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-03-20
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关于2022年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-03-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 非累积投票提案
1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订产品互供框架协议的议案
3.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架协议的议案
4.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科技研发框架协议的议案
5.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订土地使用权及房产租赁框架协议的议案 |
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2024-03-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订产品互供框架协议的议案
3.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架协议的议案
4.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科技研发框架协议的议案
5.00 关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订土地使用权及房产租赁框架协议的议案 |
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2024-03-11
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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石化机械现发布 |
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2024-02-29
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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石化机械现发布 |
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