证券代码：000852         证券简称：石化机械           公告编号：2017-014

                     中石化石油机械股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十三次会议于 2017 年 4 月 25 日以传真通讯方式召开。会议应参加董事 8
名，实参加董事 8 名，5 名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告及正文》
    《公司 2017 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2017 年第
一季度报告正文》（公告编号：2017-015）全文同日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司内部重组的议案》
    《公司内部重组的公告》（公告编号：2017-016）全文同日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第 2 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述
议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    上述第 2 项议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十三次会议决议；

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2、公司独立董事的独立意见。
 特此公告。




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                                               董事会
                                            2017年4月26日




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