证券代码：000852      证券简称：石化机械    公告编号：2017-019

              中石化石油机械股份有限公司
              2016年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5
月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2017年5月15日15:00 至2017年5月16日15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大
道77号金融港A2座12层公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计15人，代表股
份数量382,835,316 股，占公司有表决权股份总数64.0024 %。
    出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量
352,411,254 股，占公司有表决权股份总数 58.9161%。
    通过网络投票参加会议的股东 11 人，代表股份数量 30,424,062
股，占公司有表决权股份总数 5.0863 %。
    2、公司部分董事、所有监事出席了会议，公司高级管理人员列
席了会议。
    3、北京市通商律师事务所刘硕律师、李楠律师出席并见证了本
次会议。
     二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2016 年年度股东大会通知中已列明的所有
议案，具体表决情况如下：
议案一： 公司 2016 年度董事会工作报告
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。
议案二：公司 2016 年度监事会工作报告
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案三：公司 2016 年度财务报告
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案四：公司 2016 年年度报告及其摘要
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案五： 公司 2016 年度利润分配预案
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案六：关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案
     本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司
为关联方，持股数量为 351,351,000 股。中国石油化工集团公司回避
了对该议案的表决。
总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案七：关于公司 2017 年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计
的议案
     本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司
为关联方，持股数量为 351,351,000 股。中国石油化工集团公司回避
了对该议案的表决。
总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案八：关于聘请 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。


议案九： 关于修订公司章程的议案
总表决情况：
    同 意 381,776,512 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7234％；反对 1,058,804 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2766％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 30,425,512 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.6370％；反对 1,058,804 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.3630％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的 2/3 以上同意
获得通过。
     本议案审议通过。


议案十：关于公司内部重组的议案
总表决情况：
    同 意 382,817,406 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0047％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同 意 31,466,406 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.9431 ％ ； 反 对 17,910 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.0569％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。
     三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    （二）律师姓名：刘硕、李楠
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
     四、备查文件
    1．公司2016年度股东大会决议；
    2．公司2016年度股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                        中石化石油机械股份有限公司
                                                     董事会
                                               2017 年 5 月 17 日