证券代码：000852         证券简称：石化机械          公告编号：2017-023



                     中石化石油机械股份有限公司
                   第六届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第十四次会议于 2017 年 7 月 3 日以传真通讯方式召开。本次会议的会议通
知及会议资料于 2017 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 8 名，
实际参加董事 8 名。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案。（该议
案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）
    该议案已经公司独立董事事前同意，并发表独立意见，具体内容详见与本公
告同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。同意于
2017 年 7 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议增补袁建强先生为第六届
董事会非独立董事的议案。（该议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）


    三、备查文件
    1、第六届董事会第十四次会议决议
    2、公司独立董事关于增补第六届董事会非独立董事的独立意见

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       特此公告


                                              中石化石油机械股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2017年7月4日


       附件：袁建强先生简历
       袁建强，男，汉族，1963 年出生，教授级高级工程师，博士研究生。袁建
强先生 1985 年 7 月至 1989 年 9 月任河南石油勘探局钻井工程公司技术员；1989
年 9 月至 1992 年 4 月就读于石油大学（北京）研究生院石油工程专业；1992 年
4 月至 2000 年 5 月历任河南石油勘探局职工大学教务处教研室主任、副处长、处
长、副校长；2000 年 5 月至 2008 年 1 月历任河南石油勘探局钻井工程公司副经
理、经理、党委副书记；2008 年 1 月至 2016 年 3 月任河南石油勘探局副局长；
2012 年 12 月至 2016 年 3 月任中石化河南石油工程有限公司执行董事、总经理、
党委书记；2016 年 3 月至 2016 年 6 月任华东石油工程公司筹备组副组长；2016
年 6 月至 2017 年 6 月任中石化华东石油工程公司执行董事兼总经理、党委副书
记。
       袁建强先生与石化机械及其控股股东中石化集团存在关联关系，不持有石化
机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未
被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不存在失信行为，不是失信责
任主体或失信惩戒对象；与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属
关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、
高级管理人员等职务。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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