证券代码：000852      证券简称：石化机械    公告编号：2017-028



              中石化石油机械股份有限公司
          2017年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2017年7月20日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7
月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2017年7月19日15:00 至2017年7月20日15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大
道77号金融港A2座12层公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份
数量352,492,934 股，占公司有表决权股份总数58.9298％。
    出席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表股份数量
352,397,074 股，占公司有表决权股份总数 58.9137%。
    通过网络投票参加会议的股东 5 人，代表股份数量 95,860 股，
占公司有表决权股份总数 0.0160％。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书和拟任董事出席了会议，
公司高级管理人员列席了会议。
    3、北京市通商律师事务所刘硕律师、黄炎律师出席并见证了本
次会议。
     二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2017 年第一次临时股东大会通知中已列明
的议案，具体表决情况如下：
议案：关于增补袁建强先生为第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
    同 意 352,397,074 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9728 ％ ； 反 对 95,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0272％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,046,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6055％；
反对 95,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3945％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     本议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
    （二）律师姓名：刘硕、黄炎
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．公司2017年第一次临时股东大会决议；
    2．公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                  中石化石油机械股份有限公司
                                             董事会
                                        2017 年 7 月 21 日