中石化石油机械股份有限公司
        独立董事2017年度述职报告

    作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规，2017 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予独立董事的权利，参加了 2017 年的相关会议，
并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所
的相关要求，我就 2017 年度履职情况作如下述职报告：
   一、 出席董事会及股东大会会议情况
    1、2017 年度，公司共召开 7 次董事会会议，我按时出
席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表
决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
    2、2017 年度，我列席了公司 2016 年年度股东大会。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，
我对公司 2017 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，
并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：
    1、对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见
    2、对公司 2016 年度高级管理人员薪酬的独立意见
    3、对公司聘任 2017 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的独立意见
     4、对公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见
     5、对公司 2017 年度在关联财务公司存贷款的关联交易
预计的独立意见
     6、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险
评估报告》的独立意见
     7、对核销应收款项的独立意见
     8、对计提存货跌价准备的独立意见
     9、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2016
年度、2017 年半年度对外担保情况的独立意见
     10、对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意
见
     11、对会计政策变更的独立意见
     12、对公司内部重组的独立意见
     13、对增补第六届董事会非独立董事的独立意见
     14、对吸收合并全资子公司的独立意见
     三、专业委员会履职情况
     作为公司董事会薪酬与考核委员会主任，定期召集、主
持薪酬与考核委员会会议，按照《关于高级管理人员薪酬方
案》参与和监督对公司高管2017年度薪酬考核。对2017年度
在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的情况进行了
认真审核并发表审核意见。
     四、对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行
现场调查的情况
     2017 年，我密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有
关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重
大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加
董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会对公司进
行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执
行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情
况。
    五、保护投资者权益所做的工作情况
    1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事
工作制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，
在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎
地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
       2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披
露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交
易所《股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》
的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广
大投资者的合法权益。
       3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注
公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提出建设性的意见。
    4、为切实履行独立董事职责，我注重学习中国证监会
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的
了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步
规范运作。
    六、其他工作
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。




                               独立董事：张金隆
                               2018 年 3 月 30 日
        中石化石油机械股份有限公司
        独立董事2017年度述职报告

    作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规，2017 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予独立董事的权利，参加了 2017 年的相关会议，
并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所
的相关要求，我就 2017 年度履职情况作如下述职报告：
   二、 出席董事会及股东大会会议情况
    1、2017 年度，公司共召开 7 次董事会会议，我按时出
席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表
决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
    2、2017 年度，我列席了公司 2016 年年度股东大会。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，
我对公司 2017 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，
并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：
    1、对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见
    2、对公司 2016 年度高级管理人员薪酬的独立意见
    3、对公司聘任 2017 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的独立意见
     4、对公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见
     5、对公司 2017 年度在关联财务公司存贷款的关联交易
预计的独立意见
     6、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险
评估报告》的独立意见
     7、对核销应收款项的独立意见
     8、对计提存货跌价准备的独立意见
     9、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2016
年度、2017 年半年度对外担保情况的独立意见
     10、对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意
见
     11、对会计政策变更的独立意见
     12、对公司内部重组的独立意见
     13、对增补第六届董事会非独立董事的独立意见
     14、对吸收合并全资子公司的独立意见
     三、专业委员会履职情况
     作为公司董事会发展战略委员会成员，对公司长期发展
战略规划进行研究并提出建议。审议了《公司2017年度董事
会工作报告》，研究并审议公司2017-2019年三年滚动计划。
     作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，按照《关于高
级管理人员薪酬方案》参与和监督对公司高管2017年度薪酬
考核。对2017年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理
人员的情况进行了认真审核并发表审核意见。
     作为公司审计委员会成员，监督公司内部审计制度及其
实施，审核公司的财务信息及其披露。审议了《公司2017年
度财务会计报告》和《2017年度报告及摘要》等相关报告。
审阅了公司《2017年分季度及2017年度审计工作情况报告》，
《2018年度审计工作计划预安排》。
    四、对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行
现场调查的情况
    2017 年，我密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有
关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重
大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加
董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会对公司进
行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执
行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情
况。
    五、保护投资者权益所做的工作情况
    1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事
工作制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，
在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎
地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
       2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披
露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交
易所《股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》
的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广
大投资者的合法权益。
       3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注
公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提出建设性的意见。
    4、为切实履行独立董事职责，我注重学习中国证监会
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的
了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步
规范运作。
    六、其他工作
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。




                               独立董事：黄振中
                               2018 年 3 月 30 日
        中石化石油机械股份有限公司
        独立董事2017年度述职报告

    作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规，2017 年我忠实地履行了职责，谨慎、认真、勤勉地行使
公司所赋予独立董事的权利，参加了 2017 年的相关会议，
并对董事会的相关议案发表了独立意见，根据中国证监会
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深交所
的相关要求，我就 2017 年度履职情况作如下述职报告：
   三、 出席董事会及股东大会会议情况
    1、2017 年度，公司共召开 7 次董事会会议，我按时出
席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表
决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益
和中小股东的利益，无缺席和委托出席的情况。
    2、2017 年度，我列席了公司 2016 年年度股东大会、2017
年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会。
    二、发表独立意见的情况
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，
我对公司 2017 年度经营活动情况进行了认真了解和查验，
并对相关议案进行事先审阅后，发表如下独立意见：
    1、对公司 2016 年度利润分配预案的独立意见
    2、对公司 2016 年度高级管理人员薪酬的独立意见
    3、对公司聘任 2017 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的独立意见
     4、对公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见
     5、对公司 2017 年度在关联财务公司存贷款的关联交易
预计的独立意见
     6、对《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险
评估报告》的独立意见
     7、对核销应收款项的独立意见
     8、对计提存货跌价准备的独立意见
     9、对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司 2016
年度、2017 年半年度对外担保情况的独立意见
     10、对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意
见
     11、对会计政策变更的独立意见
     12、对公司内部重组的独立意见
     13、对增补第六届董事会非独立董事的独立意见
     14、对吸收合并全资子公司的独立意见
     三、专业委员会履职情况
     作为公司审计委员会主任，定期召集、主持审计委员会
会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信
息及其披露。审议了《公司 2017 年度财务会计报告》和《2017
年度报告及摘要》等相关报告。审阅了公司《2017 年分季度
及 2017 年度审计工作情况报告》，《2018 年度审计工作计划
预安排》。
     四、对公司生产经营状况、董事会决议执行情况等进行
现场调查的情况
    2017 年，我密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有
关公司的新闻报道，保持与公司管理层的沟通，及时掌握重
大事件、政策变化对公司经营运作的影响。同时，利用参加
董事会、股东大会及董事会下设委员会会议的机会对公司进
行了现场考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执
行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情
况。
    五、保护投资者权益所做的工作情况
    1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事
工作制度》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，
在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎
地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和
主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
       2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披
露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照深圳证券交
易所《股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》
的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广
大投资者的合法权益。
       3、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注
公司项目进展情况、内部控制等制度建设情况，运用自身的
知识背景，为公司的发展和规范化运作提出建设性的意见。
    4、为切实履行独立董事职责，我注重学习中国证监会
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面的
了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步
规范运作。
    六、其他工作
    1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情
况。
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情
况。




                               独立董事：潘同文
                               2018 年 3 月 30 日