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公司公告

石化机械:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2018-06-13  

						          中石化石油机械股份有限公司独立董事
             关于聘任高级管理人员的独立意见


    中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2018年6月12日召开公司第七届董事会第一次会议,审议通过了《关
于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理和财务总监的议案》和
《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。我们作为公司独立
董事,出席了上述董事会。根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等相关规定,我们于会前审阅了上述议案,并
同意将该议案提交董事会审议,现对该事项发表以下独立意见:
    经过对谢永金先生作为公司总经理人选,王峻乔先生、谷玉洪先
生作为公司副总经理人选,杨斌先生作为公司财务总监人选,赵进斌
先生作为公司董事会秘书人选的有关情况的调查和了解,我们认为上
述人员符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第 146
条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚
未解除的情形,亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和
惩戒,其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定,能够胜
任所聘岗位职责的要求。
    公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章
程》的有关规定。我们同意聘任谢永金先生为公司总经理;聘任王峻
乔先生、谷玉洪先生为公司副总经理;聘任杨斌先生为公司财务总监;
聘任赵进斌先生为公司董事会秘书。


                                   中石化石油机械股份有限公司
                                独立董事:黄振中、潘同文、吴杰
                                       2018 年 6 月 12 日