证券代码：000852      证券简称：石化机械      公告编号：2019-029



              中石化石油机械股份有限公司
           第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第八次会议通知于 2019 年 6 月 18 日以通讯方式发出，
会议于 2019 年 6 月 18 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金
融港 A2 座 12 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。其中，张卫东董事、杨哲董事和
张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管
理人员列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关法律法规、部
门规章、规范性文件的规定。会议由公司副董事长谢永金先生主持，
通过举手和传真通讯方式表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。
    董事会经过审议，选举杜广义先生为公司第七届董事会董事长。
    该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过《关于调整董事会发展战略委员会主任的议案》。
    董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为杜广义。
调整后的董事会发展战略委员会成员如下：
    董事会发展战略委员会成员：杜广义、谢永金、杨哲、茹军、张
锦宏，其中杜广义为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会
副主任。
    该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
    1、第七届董事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                   中石化石油机械股份有限公司
                                           董 事 会
                                         2019 年 6 月 19 日




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