证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-028
中石化石油机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月18日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6
月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2019年6月17日15:00 至2019年6月18日15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份数
量354,422,184 股，占公司有表决权股份总数59.2523 %。
出席现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份数量
352,132,894 股，占公司有表决权股份总数 58.8696%。
通过网络投票参加会议的股东 19 人，代表股份数量 2,289,290
股，占公司有表决权股份总数 0.3827 %。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共 22 人，代表股份 3,071,184
股，占公司有表决权股份总数 0.5134 %。
2、公司部分董事和监事出席了会议，公司候选董事、候选监事
和高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行，审议并通过了公司 2018 年年度股东大会通知中已列明的所有
议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 公司 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 354,373,384 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862 ％ ； 反 对 48,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,022,384 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4110％；
反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 2.00 公司 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 354,336,084 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9757 ％ ； 反 对 48,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 2,985,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1965％；
反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890％；弃权
37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2145％。
本议案审议通过。
议案 3.00 公司 2018 年度财务报告
总表决情况：
同 意 354,123,984 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9159 ％ ； 反 对 48,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 ％ ； 弃 权 249,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0704％。
中小股东总表决情况：
同意 2,772,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2904％；
反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890％；弃权
249,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1206％。
本议案审议通过。
议案 4.00 公司 2018 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同 意 354,123,984 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9159 ％ ； 反 对 48,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 ％ ； 弃 权 249,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0704％。
中小股东总表决情况：
同意 2,772,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.2904％；
反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890％；弃权
249,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.1206％。
本议案审议通过。
议案 5.00 公司 2018 年度资本公积金转增股本预案
总表决情况：
同 意 354,160,984 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9263％；反对 261,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0737％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,809,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4951％；
反对 261,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5049％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案审议通过。
议案 6.00 关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案
总表决情况：
同 意 354,336,084 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9757 ％ ； 反 对 48,800 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 2,985,084 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1965％；
反对 48,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5890％；弃权
37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2145％。
本议案审议通过。
议案 7.00 关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案
总表决情况：
同 意 354,302,294 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9662 ％ ； 反 对 82,590 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0233 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 2,951,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0963％；
反对 82,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6892％；弃权
37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2145％。
本议案审议通过。
议案 8.00 关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表
监事的议案
总表决情况：
同 意 354,302,594 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9663 ％ ； 反 对 82,290 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0232 ％ ； 弃 权 37,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意 2,951,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.1061％；
反对 82,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6794％；弃权
37,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2145％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2018年年度股东大会决议；
2．公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 19 日
