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公司公告

石化机械:2018年年度股东大会决议公告2019-06-19  

						证券代码:000852      证券简称:石化机械    公告编号:2019-028



            中石化石油机械股份有限公司

           2018年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
    (1)现场会议召开时间:2019年6月18日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6
月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
投票的具体时间为:2019年6月17日15:00 至2019年6月18日15:00 期
间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号
金融港A2座12层公司会议室。
    3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:公司副董事长谢永金先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席情况
    (1)股东出席的总体情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计23人,代表股份数
量354,422,184 股,占公司有表决权股份总数59.2523 %。
    出席现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份数量
352,132,894 股,占公司有表决权股份总数 58.8696%。
    通过网络投票参加会议的股东 19 人,代表股份数量 2,289,290
股,占公司有表决权股份总数 0.3827 %。
    (2)中小股东出席的情况
    通过现场和网络投票的中小股东共 22 人,代表股份 3,071,184
股,占公司有表决权股份总数 0.5134 %。
    2、公司部分董事和监事出席了会议,公司候选董事、候选监事
和高级管理人员列席了会议。
    3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证
了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行,审议并通过了公司 2018 年年度股东大会通知中已列明的所有
议案,具体表决情况如下:
议案 1.00   公司 2018 年度董事会工作报告
总表决情况:
    同 意 354,373,384 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862 % ; 反 对 48,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 3,022,384 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4110%;
反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     本议案审议通过。


议案 2.00     公司 2018 年度监事会工作报告
总表决情况:
    同 意 354,336,084 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9757 % ; 反 对 48,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 % ; 弃 权 37,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,985,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1965%;
反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权
37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。
     本议案审议通过。


议案 3.00     公司 2018 年度财务报告
总表决情况:
    同 意 354,123,984 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9159 % ; 反 对 48,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 % ; 弃 权 249,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0704%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,772,984 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2904%;
反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权
249,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.1206%。
     本议案审议通过。


议案 4.00     公司 2018 年年度报告及其摘要
总表决情况:
    同 意 354,123,984 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9159 % ; 反 对 48,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 % ; 弃 权 249,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0704%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,772,984 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.2904%;
反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权
249,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.1206%。
     本议案审议通过。


议案 5.00     公司 2018 年度资本公积金转增股本预案
总表决情况:
    同 意 354,160,984 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9263%;反对 261,200 股,占出席会议所有股东所持股份的
0.0737%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,809,984 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.4951%;
反对 261,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.5049%;弃权 0
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
     本议案审议通过。


议案 6.00     关于聘请 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案
总表决情况:
    同 意 354,336,084 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9757 % ; 反 对 48,800 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0138 % ; 弃 权 37,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,985,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.1965%;
反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5890%;弃权
37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。
     本议案审议通过。


议案 7.00      关于增补杜广义先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案
总表决情况:
    同 意 354,302,294 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9662 % ; 反 对 82,590 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0233 % ; 弃 权 37,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,951,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0963%;
反对 82,590 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6892%;弃权
37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。
     本议案审议通过。


议案 8.00      关于增补周立云先生为公司第七届监事会非职工代表
监事的议案
总表决情况:
    同 意 354,302,594 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9663 % ; 反 对 82,290 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0232 % ; 弃 权 37,300 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0105%。
中小股东总表决情况:
    同意 2,951,594 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1061%;
反对 82,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6794%;弃权
37,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2145%。
     本议案审议通过。


     三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:湖北瑞通天元律师事务所
    (二)律师姓名:温莉莉、刘旸
    (三)结论性意见:本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、
法规的规定。表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司2018年年度股东大会决议;
    2.公司2018年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。



                                  中石化石油机械股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2019 年 6 月 19 日