宜宾五粮液股份有限公司独立董事

                     关于相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为宜宾五粮液股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表独立意见：
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
    我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
司对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，我们认为，公司一直严格遵循
有关法规要求，采取了切实可行的措施，避免了控股股东及其他关联方占用资金
情况，并对对外担保事项进行严格控制。
    1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（经营性业务往来除外）
情形；
    2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
截至2013年12月31日，公司不存在任何对外担保情形。
    二、关于2014年度日常关联交易预计事项的独立意见
    我们审阅了公司关联交易协议及近几年的关联交易情况，查阅了相关资料。
基于独立判断，就2014年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
    1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
    2、公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化和协商确定
原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，
不存在损害股东利益的情形；
    3、日常关联交易金额与公司正常经营业务发展相符合，有利于公司生产经营
活动的开展，对上市公司独立性没有影响；
    4、同意公司2014年日常关联交易预计事项。
    三、关于2013年度分配方案的独立意见
    1、公司2013年度利润分配方案是按照相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，并结合公司实际情况提出的，现金分红的比例同时也符合中国证监会下发的
                                   1
《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的要求；
    2、本分配方案同时兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长
远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利
益的情形。为此，我们同意公司《2013年度分配方案》，同意将方案提交股东大
会审议。
    四、关于对公司内部控制自我评价报告的意见
    根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》
等要求，我们审阅了公司《2013年度内部控制自我评价报告》，对公司《2013年
度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
    1、公司建立了较为完善的内部管理控制体系；
    2、我们认为公司《内部控制自我评价报告》实事求是地反映了公司内部管理
控制体系建设和运作的实际情况；
    3、内部管理控制制度得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的
监督、指导作用；
    4、同意《2013 年度内部控制自我评价报告》。
    五、关于 2014 年度续聘会计师事务所的独立意见
    作为公司独立董事，我们对公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告、内控报告审计机构进行确认并对其进行
审慎的审查，发表如下独立意见：
    四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具
有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务，对公司审计过程，
能够按照国家相关法规及注册会计师执业规范的要求开展工作。
    遵循独立、客观、公正的原则，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并
同意提交公司股东大会审议。
    独立董事：张小南、郭元晞、彭韶兵、周友苏、左卫民




                                                        2014 年 4 月 16 日

                                    2