股票简称：五粮液      股票代码：000858      公告编号：2014/ 第 025 号



                       宜宾五粮液股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第一次会议，于 2014 年 7 月 14 日
以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 7 月 18 日（星期五）在公司
办公大楼四会议室召开，应到董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由刘中国先
生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了会议，会议的召开时间、地点、
方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于拟对《审计委员会实施细则》等两个制度进行修订的议案
    1、修订《审计委员会实施细则》
    原条款：第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员
中至少有一名独立董事为专业会计人士。
    修改为：第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，
委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
    2、修订《提名委员会实施细则》
    原条款：第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
    修改为：第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
    上述两个制度修订后的完整版详见专项公告。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （二）关于设立下属专业委员会及其人员组成的议案
    为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，保障董事会决策的科学性和
有效性。按照中国证监会《上市公司治理准则》相关规定及公司相关制度，第

                                     1
五届董事会设立下属战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会。具体人员组成如下：
    1、战略委员会（5 名成员）
    刘中国先生（召集人）、唐桥先生、陈林女士、张辉先生、傅南平先生（独
立董事）；
    2、审计委员会（5 名成员）
    张力上先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、唐桥先生、谢合明先生（独
立董事）、傅南平先生（独立董事）；
    3、提名委员会（5 名成员）
    傅南平先生（召集人、独立董事）、刘中国先生、唐桥先生、张力上先生（独
立董事）、谢合明先生（独立董事）；
    4、薪酬与考核委员会（3 名成员）
    谢合明先生（召集人、独立董事）、张辉先生、傅南平先生（独立董事）。
    上述四个专业委员会成员任期均为三年，与本届董事会任期一致。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
     （三）关于选举董事长的议案
    公司第五届董事会选举刘中国先生为董事长，任期为三年。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （四）关于聘任公司高级管理人员的议案
    公司第五届董事会聘任陈林女士为公司总经理、总工程师；
    聘任叶伟泉先生、彭智辅先生、朱忠玉先生、唐伯超先生、唐圣云先生为
公司副总经理；
    聘任罗伟先生为公司副总经理、财务总监。
    上述公司高级管理人员的任期为三年。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    （五）关于聘任董事会秘书的议案
    公司第五届董事会聘任彭智辅先生为董事会秘书；同时，聘任肖祥发先生
为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件

                                     2
（一）第五届董事会第一次会议/议案表决票；
（二）第五届董事会第一次会议决议；
（三）第五届董事会第一次会议材料。
特此公告




                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                 2014 年 7 月 19 日




                              3
                                 简       历


    1、刘中国先生，1955 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级营销师、
高级经济师。现任宜宾五粮液股份有限公司董事长、党委副书记，四川省宜宾
五粮液集团有限公司总经理、董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任
公司董事长，四川省宜宾五粮液供销有限公司总经理，四川省宜宾五粮液集团
财务有限公司副董事长。2011 年 5 月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持
有五粮液股票 51,800 股。
    2、陈林女士，1960 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程
师，中国酿酒大师。现任公司董事、总经理、党委副书记、总工程师，四川省
宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾五粮液酒类销售有限责任公司
总经理。2011 年 5 月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五粮液股票 98,191
股。
    3、叶伟泉先生，1955 年 8 月出生，中共党员，大学文化，工程师。现任宜
宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委
委员。最近五年一直任四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员，宜宾
五粮液股份有限公司副总经理。2011 年 5 月，曾受到中国证监会警告、罚款处
分。持有五粮液股票 98,519 股。
    4、彭智辅先生，1957 年 9 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师，四
川省酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理。最近五年一直任宜宾
五粮液股份有限公司副总经理，1999 年 6 月至 2011 年 7 月任宜宾五粮液股份有
限公司董事会秘书。2011 年 5 月，曾受到中国证监会警告、罚款处分。持有五
粮液股票 58,478 股。
    5、朱忠玉先生，1963 年 3 月出生，中共党员，四川省委党校经济学研究生，
经济师，高级营销师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理，四川省宜宾五
粮液投资（咨询）有限责任公司董事。2012 年 12 月兼任宜宾五粮液酒类销售有
限责任公司常务副总经理。2013 年 1 月兼任宜宾五粮液酒类销售有限责任公司
西南分公司、华北分公司、华东分公司董事长。2011 年 5 月，曾受到中国证监
会警告、罚款处分。持有五粮液股票 11,501 股。


                                      4
    6、唐伯超先生，1964 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。
现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最近五年任四川省宜宾五
粮液集团有限公司办公室主任（董事会办公室主任）、公关部部长、安监部部
长。2012 年 9 月任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。未受过中国
证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票 20,000 股。
    7、唐圣云先生，1963 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工
程师，中国酿酒大师。现任宜宾五粮液股份有限公司副总经理、党委委员。最
近五年任宜宾五粮液股份有限公司生产管理部部长。2012 年 9 月任宜宾五粮液
股份有限公司副总经理、党委委员。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，持有五粮液股票 9,100 股。
    8、罗伟先生，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生学历（省委党校经济
学），1986 年毕业于西南财经大学财政专业。2014 年 3 月起任宜宾五粮液股份
有限公司副总经理、财务总监、党委委员。最近五年曾任宜宾市投资集团有限
责任公司董事、副总经理、党委委员，宜宾机场有限责任公司董事、总经理、
党委副书记。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
未持有五粮液股票。
    9、肖祥发先生，1966 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师，高级职
业经理、高级经营管理师资质。2003 年 8 月至今任宜宾五粮液股份有限公司董
事会证券事务代表，2012 年 12 月至今任宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室
主任。未受过中国证监会及其有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，未持有
五粮液股票。




                                   5