证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2014/第 041 号



                         宜宾五粮液股份有限公司
                     第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第四次会议，于 2014 年 12 月 10 日
以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014 年 12 月 12 日在公司四会议室召
开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会
议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的
各项决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）2015 年五粮液广告宣传预算的议案
    本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 2 票。表决结果：通过。
    弃权理由：预算方案需进一步细化。
    （二）公司 2014 年度主业费用预算汇总调整方案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第四次会议决议；
    2、第五届监事会第四次会议记录；
    3、第五届监事会第四次会议/议案表决票。
    特此公告




                                                 宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                               2014 年 12 月 16 日