证券代码：000858     证券简称：五粮液     公告编号：2016/第 009 号



                          宜宾五粮液股份有限公司
                 第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2016 年 5 月 10 至 16 日期间以传阅及通讯方式审议议案，应参加审议表决的
董事 6 人，实际参加审议表决的董事 6 人。会议的召开时间、方式符合《公司法》
和《公司章程》规定。
    二、董事会审议议案情况
    议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
    根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次非公开
发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补措施，相
关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
    具体内容详见专项公告。
    本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）第五届董事会第十六次会议议案材料；
    （二）第五届董事会第十六次会议/议案表决票；
    （三）第五届董事会第十六次会议决议。
    特此公告


                                               宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                              2016 年 5 月 19 日