证券代码：000858        证券简称：五粮液     公告编号：2016/第 022 号



                        宜宾五粮液股份有限公司

                第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十二次会议，于 2016 年 8 月 19

日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2016 年 8 月 22 日在公司四会议室召

开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会

议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各

项决议合法、有效。
    二、监事会会议审议议案情况
    1、2016 年半年度报告（含摘要）
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    2、2016 年半年度分配方案
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第十二次会议决议；
    2、第五届监事会第十二次会议记录；
    3、第五届监事会第十二次会议表决票。
    特此公告




                                                宜宾五粮液股份有限公司监事会
                                                              2016 年 8 月 24 日