证券代码：000858       证券简称：五粮液   公告编号：2018/第 04 号



                            宜宾五粮液股份有限公司

                   第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议，

于 2018 年 4 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2018 年 4 月 25

日在公司四会议室召开，会议应到监事 5 人，实际到会 5 人。会议由监事会主席

余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》

的规定，本次会议各项决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）《2017 年度报告》（含 2017 年监事会工作报告、2017 年度财务决算
报告、2017 年度报告摘要）

    监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，本着对股东负责的精神，

对公司《2017 年度报告》进行了审核后认为：该报告公允地反映了公司及其控

股子公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）2017 年度利润分配方案

    经董事会研究确定，2017 年度利润分配方案为：每 10 股派现金 13 元（含

税）。
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （三）2018 年第一季度报告
    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （四）关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

    具体内容详见专项公告。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）《2017 年社会责任报告》

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （六）关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案

    经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”

为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构，费用预计合计为 198 万元。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）《2017 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。现行的内部控制体系较为规范、完整，能够保证

公司管理规范运作、经营业务有序开展， 2017 年未发现内控体系存在重大缺陷。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制

的实际状况。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （八）《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    具体内容详见专项公告。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （九）关于公司厂区风貌整治、技术改造、包装及智能仓储等建设项目的

议案
    经审议，同意公司实施 “公司厂房等建筑物风貌整治工程（一期）项目（总
投资预计 24,443 万元）、523 车间厂房改造（总投资预计 13,414.80 万元）、厂

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区道路黑化工程项目＜二期＞（总投资预计 7,919.81 万元）、成品酒包装及智能
仓储配送一体化项目（总投资预计 632,666.23 万元）、勾储酒库技改工程项目（总
投资预计 64,706 万元）”，上述技改项目总投资预计为 743,149.84 万元。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

    （十）关于拟对《公司章程》进行修订的议案

    公司于 2018 年 4 月 20 日实施完成非公开发行股票暨员工持股计划，新增股

份 85,641,285 股。鉴此，拟对《公司章程》的注册资本和股份总数进行修订，

修订后注册资本为人民币 3,881,608,005 元，股份总数为普通股 3,881,608,005

股。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       （十一）《2018 年度预算方案》

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

       本议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）关于召开 2017 年度股东大会的议案
       经研究，公司定于 2018 年 6 月 8 日（星期五）召开 2017 年度股东大会，审
议应由股东大会批准的事项。

    本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

       三、备查文件

    1、第五届监事会第十七次会议决议；

    2、第五届监事会第十七次会议记录；

    3、第五届监事会第十七次会议表决票。

    特此公告




                                              宜宾五粮液股份有限公司监事会

                                                           2018 年 4 月 28 日

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