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公司公告

五 粮 液:第五届董事会第四十三次会议决议公告2018-07-21  

						      证券代码:000858      证券简称:五粮液     公告编号:2018/第 016 号



                         宜宾五粮液股份有限公司

               第五届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

四十三次会议于 2018 年 7 月 20 日以传阅和通讯方式对《关于公司董

事会董事候选人议案》《关于聘任公司高级管理人员议案》进行审议,

应参加审议表决的董事 7 人,实际参与审议表决董事 6 人,未参与表

决董事 1 人。会议的召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会审议议案情况

     议案一:《关于公司董事会董事候选人议案》

     公司董事会提名邹涛先生为董事候选人,任期与其他董事一致。

     本议案同意 6 票,反对 0 票,未参与表决 1 票。表决结果:通过。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     议案二:《关于聘任公司高级管理人员议案》

     根据宜宾市国资委文件(宜国资任〔2018〕22 号),经履行相关

程序,公司董事会聘任邹涛先生为常务副总经理、赵东先生为副总经

理,任期与其他高级管理人员一致。(简历附后)

     本议案同意 6 票,反对 0 票,未参与表决 1 票。表决结果:通过。
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       三、因到法定退休年龄,彭智辅先生不再担任公司副总经理、董

事会秘书职务。

       彭智辅先生在进入公司工作及担任副总经理、董事会秘书期间,

对公司科研技术、新品研发、生产经营、规范运作、证券事务、对外

合作等方面作出了重要贡献,公司及董事会对彭智辅先生表示衷心感

谢。

       四、根据宜宾市国资委文件(宜国资党任〔2018〕13 号),公司

职工监事杨韵霞女士(党委委员)任公司工会主席。

       五、备查文件

       (一)第五届董事会第四十三次会议材料;

       (二)第五届董事会第四十三次会议决议。

       特此公告




                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会

                                                 2018 年 7 月 21 日




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              董事候选人及高级管理人员简历


     一、邹涛先生,汉族,1978 年 4 月生,四川富顺人,中共党员,
研究生学历,2004 年 7 月参加工作。1997 年 9 月至 2001 年 7 月就读
于北京科技大学冶金物理化学专业,2001 年 9 月至 2004 年 7 月就读
于中国人民公安大学研究生部诉讼法学专业,全日制研究生学历,工
学学士、法学硕士学位。2004 年 7 月至 2009 年 12 月在四川省公安
厅工作,历任经侦总队执法指导七支队副支队长、经济犯罪举报中心
副主任等职务;2009 年 12 月至 2017 年 1 月在四川省纪委工作,历
任第四纪检监察室副主任、第二纪检监察室主任等职务;2017 年 1
月至 2018 年 7 月任五粮液集团公司党委副书记;2018 年 7 月起任五
粮液集团公司党委委员、副董事长,五粮液股份公司党委委员。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。
     二、赵东先生,汉族,1964 年 2 月生,山西洪洞人,中共党员,
本科学历,教授级高级工程师,中国酿酒大师,1986 年 8 月参加工
作。1982 年 9 月至 1986 年 7 月就读于无锡轻工业学院(现江南大学)
发酵工程专业,全日制本科学历,工学学士学位。1986 年 8 月至 1989
年 5 月在四川省轻工业学校工作,1989 年 5 月进入五粮液酒厂,1992
年 12 月起担任公司中干,曾任五粮液酒厂 607 车间主任、五粮液集
团公司技术中心第一副主任兼书记、五粮液集团及股份公司技术研究
中心主任等职务,2017 年 4 月起任五粮液股份公司副总工程师,2017
年 7 月起任五粮液股份公司党委委员。
    未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,不是失信被执行人,未持有五粮液股票。




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