证券代码：000858    证券简称：五粮液    公告编号：2018/第 028 号




                       宜宾五粮液股份有限公司

           关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会决定于 2018
年 11 月 13 日（星期二）9:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
    （四）会议召开的日期、时间
    1、现场会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 9:00；
    2、网络投票时间：2018 年 11 月 12 日－13 日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 13 日 9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11
月 12 日 15:00－11 月 13 日 15:00。
    （五）会议的召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东可选择现场表决或网络投票方式，同一表决权只能选择现场、网
络或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 11 月 6 日
    （七）出席对象
                                       1
    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登
记日为 2018 年 11 月 6 日，当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及相关中介机构人员；
    4、其他有关人员。
    （八）会议地点：四川省宜宾市岷江西路 150 号五粮液怡心园会议厅。
    二、会议审议事项
    （一）议案名称
    1、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》；
    2、《关于公司董事会董事候选人议案》；
    3、《关于免去余铭书监事职务的议案》；
    4、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。
    （二）议案内容的披露情况
    上述议案内容分别详见公司 2018 年 7 月 17 日、2018 年 7 月 21 日、2018
年 10 月 13 日、2018 年 10 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的上述相关公告文件。
    （三）特别提示
    《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》属于特别决议审议事项，须经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    三、提案编码

                     本次股东大会提案编码示例表

                                                                   备注
    提案编码                       提案名称                   该列打勾的栏
                                                                目可以投票
       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

 非累积投票提案

       1.00        《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》             √


                                      2
      2.00          《关于公司董事会董事候选人议案》                  √

      3.00          《关于免去余铭书监事职务的议案》                  √
                    《关于变更募集资金投资项目实施主体
      4.00                                                            √
                    的议案》

    四、会议登记
    （一）登记方式
    1、法人股东登记：持单位证明、法人授权委托书（详见附件 2）、股东账
户卡（可以是复印件）和出席人身份证办理登记手续；
    2、自然人股东登记：持本人身份证、股东账户卡（可以是复印件）办理登
记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
    3、委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件
2）、委托人身份证（可以是复印件）及股东账户卡（可以是复印件）以及代理
人身份证办理登记手续；
    4、异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达
公司为准。
    （二）登记时间：2018 年 11 月 8 日至 11 月 12 日（9:00-11:30、14:00-17:00）。
    （三）登记地点：董事会办公室。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容
和格式见附件（详见附件 1）。
    六、其他事项
    （一）本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。
    （二）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
           会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。
    （三）联系电话：（0831）3567988、3566938、3567000
           传      真：（0831）3555958
           邮政编码：644007
    七、备查文件
    （一）第五届董事会第四十一次会议决议公告；
                                         3
（二）第五届董事会第四十三次会议决议公告；
（三）第五届监事会第二十次会议决议公告；
（四）第五届董事会第四十七次会议决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
      2.授权委托书




                                     宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 18 日




                              4
    附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：360858。

    2、投票简称：五粮投票。

    3、议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    对于上述非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间为2018年11月13日9:30－11:30和13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 12 日 15:00－11 月 13
日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    5
     附件2：


                                     授权委托书


     兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
     本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打
“√”）：
                                                   备注        同意   反对      弃权
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                                目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
  100                                               √
                        有提案
非累积投
 票提案
             《关于拟对<公司章程>进行修订
  1.00                                              √
                       的议案》
             《关于公司董事会董事候选人议
  2.00                                              √
                         案》
             《关于免去余铭书监事职务的议
  3.00                                              √
                         案》
             《关于变更募集资金投资项目实
  4.00                                              √
                    施主体的议案》




     委托人：                                    委托人身份证号码：
    委托人证券账户：                             委托人持股数量：
     被委托人：                                  被委托人身份证号码：
     授权委托有效日期：




                                                      委托人盖章（或签名）：
                                                                年      月     日




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